証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022010 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で議案を否決することはない。
2、「深セン証券取引所上場企業買い戻し株式実施細則」の関連規定によると、上場企業買い戻し専用口座の株式は株主総会議決権を享有せず、株主総会株式登録日の総株式を計算する際に買い戻した株式を控除し、これを基準として株主総会決議の議決結果を計算しなければならない。同社は2018年11月9日から2019年10月8日までの間に累計97434120株の株式を買い戻し、同社の株式買い戻し専用証券口座に預けた。したがって、株式登録日を締め切ると、今回の株主総会の議決権総株数は7355122848株である。
3、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
現場会議時間:2022年3月1日(火)午後14:30
インターネット投票時間:2022年3月1日午前9時15分から2022年3月1日午後3時まで
このうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年3月1日午前9時15分から3月1日午後3時までの任意の時間である。
2、開催場所：上海市浦東新区海趣路58号1号棟11階会議室
3、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する
4、招集者：会社の取締役会
5、司会者：代表取締役の王ギルさん
6、今回の株主総会の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、会議の出席状況
株主が出席した全体的な状況:今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は74人で、代表株式総数は1496632881株で、会社の議決権総株式の202806%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主(株主代理人)は7人で、代表株式総数は1298003717株で、会社の議決権総株式の176476%を占めています。インターネット投票を通じて投票した株主67人は、代表株式総数193659564株で、会社の議決権総株式の2.6330%を占めている。
中小株主が出席した場合:今回の株主総会の採決に参加した中小投資家(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)71人は、代表株総数603543154株で、会社の採決権総株の8.2058%を占めている。このうち、現場投票を通過した株主4人は、株式409883590株を代表し、会社の議決権総株価の5.5728%を占めている。インターネット投票を通じて投票した株主は67人で、代表株は193659564株で、会社の議決権総株の2.6330%を占めている。
会社の一部の取締役、監事は今回の会議に出席し、一部の高級管理職は今回の会議に列席し、浙江天冊弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。
三、議案審議状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議・採択した。
1、「会社の株式の買い戻しに関する案」を項目ごとに審議して可決した
（1）株式買い戻しの目的及び用途
採決結果:14908121876株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999436%を占めた。757605株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0508%を占めている。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0056%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:6027014749株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998606%を占めた。757605株に反対し、会議に出席した中小株主を占めて有効である。
議決権株式総数の0.1255%棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0139%を占めた。
（2）株式の買い戻し方式
採決結果:14908121876株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999436%を占めた。757605株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0508%を占めている。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0056%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:6027014749株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998606%を占めた。757605株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1255%を占めている。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0139%を占めた。
（3）買い戻し株式の価格又は価格区間、定価原則
採決結果:1490621476株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999302%を占めた。958005株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0642%を占めている。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0056%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:602501349株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998274%を占めた。958005株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1587%を占めた。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0139%を占めた。
（4）買い戻し株式の資金総額及び資金源
採決結果:1490821376株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999436%を占めた。758105株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0508%を占めている。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0056%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:602701249株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998605%を占めた。758105株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1256%を占めた。棄権83800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0139%を占めた。
（5）買い戻し株式の種類、数量及び総株式に占める割合
採決結果:14908121876株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999436%を占めた。754905株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0506%を占めている。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0058%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:6027014749株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998606%を占めた。754905株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1251%を占めた。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0143%を占めた。
（6）株式買い戻しの実施期間
採決結果:149081876株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999435%を占めた。756905株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0507%を占めている。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0058%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:602699749株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998603%を占めた。756905株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1254%を占めた。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0143%を占めた。
上記議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主または代理人が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上が可決された。
2、「株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に今回の株式買い戻しに関する議案を提出することについて」を審議、可決した。
採決結果:1490821376株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決権株式総数の999436%を占めた。755405株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0506%を占めている。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0058%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:602701249株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の998605%を占めた。755405株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1252%を占めた。棄権86500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0143%を占めた。
四、弁護士が状況を目撃する
弁護士事務所名称：浙江天冊弁護士事務所
弁護士：任穂、費俊傑
結論性意見:今回の株主総会の招集と開催手順、現場会議に出席する人員の資格、招集者の資格、会議の採決手順、採決結果はいずれも法律、法規と会社の定款の規定に合致し、合法的で、有効である。
五、書類の検査準備
1、会社2022年第一回臨時株主総会決議；
2、浙江天冊弁護士事務所の今回の株主総会に関する「法律意見書」。
ここに公告する。
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 取締役会二〇二年三月一日
