Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
「取締役会議事規則」改訂対照表
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) は2022年2月28日に第3回取締役会第8回会議を開催し、「変更前の変更後
第8条取締役会は以下の職権を行使する:第8条取締役会は以下の職権を行使する:
(I)株主総会を招集し、株主総会に報告する(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。仕事を告げる
(II)株主総会の決議を執行する。(II)株主総会の決議を執行する。
(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(IV)会社の年度財務予算案、(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。決算案
(V)会社の利益分配方案を制定し、(V)会社の利益分配方案を制定し、損失を補う方案を制定する。赤字案
(VI)会社の登録資本金の増加または減少、(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその他の証券および上場案の制定;債券またはその他の証券および上場案を発行する。
(VII)当社の重大な買収、買収を立案する(VII)当社の重大な買収、当社の株式の買収または合併、分立、解散および会社の形式の株式の変更または合併、分立、解散および会社の形式の変更の方案を立案する。のシナリオ
(VIII)株主総会の授権範囲内で、公(VIII)が株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、対外借入金、資司の対外投資、買収売却資産、対外借入金、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連交産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引、等の事項易、対外寄付などの事項;
(8552)社内管理機構の設置を決定する。(8552)社内管理機構の設置を決定する。(X)会社の総経理、取締役(X)を招聘または解任し、会社の総経理、会秘書を招聘または解任することを決定する。総経理の指名により、取締役会秘書及びその他の高級管理職を招聘または解任し、その会社の副総経理、財務責任者などの高級管理職の報酬事項と賞罰事項を決定する。総経理の指名、その報酬事項と賞罰事項による。会社の副総経理、財務責任(十一)を招聘または解任することを決定し、会社の基本管理制度を制定する。人などの高級管理職及びその報酬事項と賞罰事(十二)会社定款の改正案を制定する。アイテム;
(十三)会社の情報開示事項を管理する。(十一)会社の基本管理制度を制定する。
(十四)株主総会に招聘または(十二)会社定款の制定の修正案を提出する。会社監査の会計士事務所;(十三)会社の情報開示事項を管理する。
(十五)会社の総経理の仕事の報告を聞いて、(十四)株主総会に総経理の仕事を招聘したり、検査したりすることを提案する。会社監査の会計士事務所;
(十六)法律、行政法規、部門規則または(十五)会社の総経理の仕事報告を聴取し、会社の定款が授与したその他の職権。社長の仕事を点検する。
(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款が授与したその他の職権。
第九条取締役会は対外投資、第九条取締役会の買収を確定し、対外投資、資産売却、資産抵当の買収、対外保証事項、資産売却の委託、資産抵当、対外保証事項、財テクの委託、関連取引の権限を確定し、厳格な審査と財テク、関連取引、対外寄付の権限を確立しなければならない。厳格な意思決定プログラムを確立する。重大な投資プロジェクトは関連専門家、格の審査と意思決定プログラムを組織しなければならない。重大投資プロジェクトは専門人員を組織して審査を行い、株主総会に報告して承認しなければならない。関連専門家、専門人員を編んで審査を行い、株主総会に報告して承認する。
上記の条項を除き、「取締役会議事規則」のその他の内容は変わらず、改訂後の「取締役会議事規則」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。のお知らせです。今回の「取締役会議事規則」の改正は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 取締役会2022年3月2日
