浙江天冊弁護士事務所の法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) について
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
TCYJS 2022 H 0226号致: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
「中華人民共和国証券法」以下の略称(「証券法」)「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)などの法律、法規とその他の関連規範性文書の要求に基づき、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊＊ Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) （以下「＊＊＊ Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 」または「会社」と略称する）の委託を受けて、当所弁護士を派遣して＊＊＊ Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 2022年第一回臨時株主総会に参加させ、本法律意見書を発行する。
本法律意見書は、今回の株主総会の目的でのみ使用されます。当所の弁護士は本法律意見書を Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
当弁護士は「証券法」「会社法」及び「株主総会規則」などの法律法規とその他の規範性文書の要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、今回の株主総会に関わる関連事項と関連書類に対して必要な査察と検証を行い、今回の株主総会に出席した。現在、法律意見は以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催手続について
(I)当所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会は取締役会が提案して招集し、会社の取締役会が2022年2月12日に発表した「 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(以下「会議通知」と略称する)に基づき、会社の董事会は今回の大会の開催15日前に公告方式で各株主に通知した。本大会の議事日程に基づいて、本大会の審議を提案する提案は以下の通りである。
1.「会社の株式の買い戻しに関する案」を項目ごとに審議する
1.1. 株式の買い戻しの目的と用途
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1.2. 株式の買い戻し方法
1.3. 買い戻し株式の価格または価格区間、定価原則
1.4. 株式買い戻しの資金総額及び資金源
1.5. 買い戻し株式の種類、数量及び総株式に占める割合
1.6. 株式買い戻しの実施期間
2.「株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に今回の株式買い戻しに関する議案を提出することについて」を審議する
(II)会社の取締役会は会議通知に本大会の時間、場所、株式登録日及び本大会の審議に提出する提案を明記した。
(III)本大会現場会議は2022年3月1日午後14:30に上海市浦東新区海趣路58号1号棟11階会議室で開催された。
(IV)今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、そのうち深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は、2022年3月1日午前9時15分から3月1日午後3時までの任意の時間である。
(V)本大会の株式登録日は2022年2月24日である。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式と開催手順に従って行い、法律法規と会社定款の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会出席現場会議人員資格
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会の現場会議に出席し、投票を行った株主と株主代理人は計7名で、持株数は計1298003717株で、 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) の議決権のある株式総数の17.65%を占めている。法律、法規及び会社定款の関連規定に基づき、上述の株主及び代理人は今回の大会の議案を審議、採決する権利がある。
今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士です。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会の現場会議に出席する人員の資格は関連法律、法規と会社の定款の規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
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三、今回の株主総会の採決手続き、採決結果
今回の株主総会の現場会議は、会議通知に明記された議案について記名投票で項目ごとに採決し、関連法律法規と会社定款に規定された手順に従って計票、監票を行った。
今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は今回のネット投票の投票総数の統計数を提供した。
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票の採決結果を統合して集計した。このうち、ネット投票の採決結果は深セン証券情報有限会社がまとめ、同社が真実性に責任を負っている。
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会の審議を提出した提案は会議に出席した株主の採決を経て可決され、そのうち、提案1は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決された。同時に、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。今回の大会では、会議通知に明記されていない事項について採決は行われず、会議の記録と決議は会議に出席した会社の取締役が署名した。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効であると考えている。
四、結論意見
以上より、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催手続き、現場会議に出席する人員の資格、招集者の資格、会議の採決手続き、採決結果はいずれも法律、法規と会社の定款の規定に合致し、合法的で、有効であると考えている。
本法律意見書の発行日は2022年3月1日である。
本法律意見書は正本2部で、副本がない。
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このページには本文がなく、浙江天冊弁護士事務所TCYJS 2022 H 0226号「 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページである。浙江天冊弁護士事務所
担当者：
章靖忠
担当弁護士：
任穂
担当弁護士：
費俊傑
