証券コード： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 証券略称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 公告番号：2022006 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
第3回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第8回会議の会議通知は2022年2月18日に電子通信方式で発行され、2022年2月28日に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で開催された。今回の取締役会会議は理事長の張伯中氏が招集し、司会し、今回の会議は取締役9人、実至取締役9人で、そのうち胡新権氏、蒋玉林氏、宋世俊氏は通信方式で会議に参加し、採決しなければならない。会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
「2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論分析」部分と第4節「会社ガバナンス」部分の関連内容を参照してください。
会社2021年度独立取締役蒋玉林さん、宋世俊さん、甘興さん、馬迎三さん、李東さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。独立取締役述職報告書の内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開される。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は総経理の宋永蓮さんの「2021年度総経理業務報告」を聴取し、会議に参加した取締役の真剣な討論と審議を経て、2021年度会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議と会社の各管理制度を効果的に実行し、2021年度の経営目標を比較的によく完成したと考えている。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
(III)「2021年度報告及びその要約」を審議・採択する
審議を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告」とその要約の作成手順、年報内容、フォーマットが関連書類の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」、会社の「2021年年度報告及び要約開示の提示性公告」は2022年3月2日の「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
「2021年度財務決算報告」を審議、採択。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」第10節「財務報告」の一部に関する内容。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議「2021年度利益分配予案」を可決
審議を経て、取締役会は、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の株主の長期収益計画と関連承諾に合致し、配当政策に合致し、「2021年度利益分配予案」は合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)『会社定款の改正に関する議案』を審議・採択する
「会社法」「証券法」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規規範性文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」の一部条項を改正し、株主総会が取締役会に工商変更登記手続きを授権するように要請した。
改訂後の「会社定款」及びその改訂対照表の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。の関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
2021年度、会社は関連法律、法規、規範性文書と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って非公開発行株式募集資金を保管し、使用し、証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致する。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」について、会社の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に開示し、会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて開示義務を如実に履行した。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、会社の2021年度の内部統制実行状況を真実に体現し、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
（Ⅸ）「2021年企業社会責任報告」を審議、採択
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、「2021年企業社会責任報告」を通過した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
（X）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、取締役会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいてその年度監査費を確定し、招聘期間を1年とすることを授権した。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
会社は今回『の印刷配布に関する通知』(財会〔2021〕1号)は財政部の関連書類の規定に基づいて行い、関連法律、法規及び『企業会計準則』の規定に合致し、変更を執行した後、会計政策は客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。前年度の遡及調整にかかわらず、会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに重大な影響を及ぼさない。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、王炜先生を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までである。王炜先生は在任中に取締役の報酬を受け取らず、その在職職場によって職場の報酬を受け取る。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「第三回取締役会独立取締役候補の指名と関連専門委員会委員の調整に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、姚雲霞さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、江永強さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までである。姚雲霞さん、江永強さんの手当基準は第3回取締役会の他の独立取締役と一致しており、在任中に取締役手当6万元(税前)/年を受け取る。会社の株主総会の審議を経て上述の独立取締役の指名を通過した後、会社の取締役会関連専門委員会の委員構成は相応の調整を行った。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目別に採決し、採決結果は以下の通りである。
13.01姚雲霞さんを第3回取締役会の独立取締役候補に指名
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
13.02江永強氏を第3回取締役会独立取締役候補に指名
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
本議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して候補者に対して項目別投票採決を行う必要がある。独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
(十四)「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議・採択する
会社の総経理の指名を経て、会社の第3回取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王炜先生を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までで、報酬はその職務に基づいて執行される。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
(十五)「会社及び子会社が大株主の借金及び関連取引を受けることに関する議案」を審議し、会社及び会社の合併報告書の範囲内の子会社が株主安徽中辰投資持株有限会社及びその子会社の借金を受け入れることに同意し、会社の管理層に借金の処理を授権し、関連書類に署名する。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 株式会社は特別審査意見を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。関連取締役の張伯中さん、張伯雄さんは採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十六）「2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、取締役会は2022年度の会社と子会社の日常関連取引の予想事項に同意した。会社は日常運営の過程で、実際の関連取引は市場の需要と変化状況、業務計画などによって適時に調整されるため、予想金額と実際の状況には一定の差がある可能性がある。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 株式会社は特別審査意見を発行した。具体的な内容は
