証券コード： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 証券略称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 公告番号：2022014 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
会社の財務総監の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第3回取締役会第8回会議を開き、「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議・採択した。会社の総経理の指名を経て、会社の第3回取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王炜先生(履歴書付後)を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日まで、報酬はその職務に基づいて執行される。財務副総監の孫宝さんは財務総監の職責を代行しなくなった。
王炜先生は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「会社法」及びその他の法律法規に規定された会社の財務総監を務めてはならない状況は発見されていない。今回の財務総監の指名方式、採決手順及び採決結果は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。会社の独立取締役は今回会社の財務総監を任命した事項に対して同意した独立意見を発表した。ここに公告する。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 取締役会2022年3月2日添付ファイル:履歴書
王炜先生:1971年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴がありません。安徽中辰投資ホールディングス有限会社の財務総監、プロジェクト会社の総経理などを歴任し、現在 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 財務総監を務めている。
公告日までに、王炜先生は会社の株式を保有せず、当社及び会社の持株株主、実際の支配者、その他当社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。
