証券コード： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 証券略称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 公告番号：2022019 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (以下「会社」と略す)は2022年2月28日に第3回取締役会第8回会議を開き「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で公開した。の関連公告。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の第3回取締役会の第8回会議の審議を経て開催することを決定する。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間:2022年3月23日(水)午後2:00。
インターネット投票時間:
深交所取引システムによるネット投票は2022年3月23日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後1:00-3:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年3月23日午前9時15分から2022年3月23日午後3時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議はネットと現場を結合する方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人の出席または授権委託書の記入による授権代理人の出席を含む。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利がある。株主は現場投票、ネット投票またはその他の採決方式のいずれかを選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日:2022年3月17日。
7、出席者：
(1)株式登録日を締め切る:株式登録日2022年3月17日(木)午後の終値時に中国で深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：安徽省合肥市包河区大連路1120号中辰未来港B 1座23階会社会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』
会社2021年度独立取締役甘興先生、蒋玉林先生、宋世俊先生、馬迎三先生、李東先生は会議で「独立取締役2021年度述職報告」を行う。
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその概要』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』
6.00「会社定款の改正に関する議案」
7.00「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」
8.00「継続雇用2022年度監査機関に関する議案」
9.00「第3回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案」
10.00「第3回取締役会独立取締役候補の指名と関連専門委員会委員の調整に関する議案」
10.01姚雲霞さんを第3回取締役会独立取締役候補に指名
10.02江永強氏を第3回取締役会独立取締役候補に指名
11.00「会社及び子会社が大株主の借入金及び関連取引を受けることに関する議案」
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引の予想に関する議案」
13.00『子会社が不特定対象者への転換債募集資金特別口座預金及び関連取引の発行に関する議案』
14.00「会社が子会社のために金融機関に総合信用限度額の保証を申請することに関する議案」
15.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」
16.00『17.00『18.00『株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する議案を提出することについて』
（Ⅱ）開示状況
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第8回会議、第3回監事会第8回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。第5、6、14、15、16、17、18項の議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代表者を含む)が持つ議決権の2/3以上で可決しなければならない。
第11、12、13項目の議案は関連株主の採決回避に関する議案であり、採決を回避すべき関連株主名:張伯中、安徽中辰投資持株有限会社。
提案10は累積投票提案であり、株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じたものであり、株主は保有する選挙票を候補者数に限り任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、本所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
「会社法」「会社定款」などのその他の法律法規、規則制度の規定によると、上述の提案の採決結果は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表:
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00「会社定款の改正に関する議案」√
7.00『募集資金年度保管と使用状況の特別報告』√
8.00『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
9.00『第3回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案』√
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
「第3回取締役会独立取締役候補の指名と相√の投票対象への調整について
10.00
関専門委員会委員の議案」のサブ議案数:2
10.01姚雲霞さんを第3回取締役会独立取締役候補に指名
10.02江永強氏を第3回取締役会独立取締役候補に指名
非累積投票の提案
「会社及び子会社が大株主からの借入金及び関連取引を受けることについて
11.00 √
議案
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引の予想に関する議案』√
「子会社開設について不特定対象者への転換債務募集資金の発行
13.00 √
金特別口座預金及び関連取引の議案」
「会社が子会社のために金融機関に総合信用限度額を申請することについて
14.00 √
担保を提供する議案」
15.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
16.00『17.00『「株主総会授権取締役会に小額快速融資を申請することについて
18.00 √
関連事項の議案
四、会議の登録などの事項
(I)現場会議への参加登録方法
1、登録時間:2022年3月18日午前9:30-11:30、午後2:00-5:00。
2、登録場所：安徽省合肥市包河区大連路1120号中辰未来港B 1座22階証券事務部。
3、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法人授権委託書(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)、委託人証券口座カードなどによって登録手続きを行う。
(4)株主は以上の関連証明書に基づいて電子メールまたはファックスで登録することができ(2022年3月18日午後5時までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
(Ⅱ)その他の事項
1、連絡先
担当者：江琼、侯琼玲
連絡先：055163868248
ファックス：055163868248
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：230051
2、参加費用の状況:会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
3、出席者
