証券コード： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 証券略称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 公告番号：2022013 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
取締役、独立取締役の辞任及び取締役、独立取締役の選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、胡新権取締役、蒋玉林独立取締役、宋世俊独立取締役の書面による辞任報告を受けた。2022年2月28日、会社は第3回取締役会第8回会議を開いて「第3回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」「第3回取締役会独立取締役候補の指名と関連専門委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択し、現在、会社は関連状況を以下のように公告している。
一、辞職状況
会社の非独立取締役の胡新権さんは個人の仕事の変動の原因で会社の取締役の職務を辞任することを申請した。会社の独立取締役蒋玉林さんは個人の時間、精力で正常な職務履行を保証できないため、会社の独立取締役、第3回取締役会審査委員会の招集者、報酬と審査委員会委員の職務を辞任することを申請した。会社の独立取締役の宋世俊さんは弁護士事務所の職務規定の要求のため、上場会社の独立取締役を引き続き兼任するのは適切ではなく、会社の独立取締役、第3回取締役会の報酬と審査委員会の招集者、監査委員会委員、指名委員会委員の職務を辞任することを申請した。辞任が発効した後、胡新権さん、蒋玉林さん、宋世俊さんは会社でいかなる職務を担当しない。
「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定によると、上述の取締役の辞任により、会社の取締役会の人数が法定人数を下回ったため、辞任報告は株主総会が新任取締役を選出した後に発効する。会社の取締役会の正常な運行を確保するために、新任の取締役が就任する前に、辞任を提出した胡新権さん、蒋玉林さん、宋世俊さんは依然として法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行し続ける。
胡新権さん、蒋玉林さん、宋世俊さんは会社の第3回取締役会のメンバーとして、任期満了日は2024年4月11日だった。本公告日現在、胡新権氏、蒋玉林氏、宋世俊氏は会社の株式を保有しておらず、本人の配偶者およびその他の直系家族は会社の株式を保有していない。胡新権さん、蒋玉林さん、宋世俊さんは会社の非独立取締役、独立取締役を務めた間、勤勉に責任を果たし、職務に忠実で、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会はその在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
二、非独立取締役及び独立取締役の選出
2022年2月28日、会社は第3回取締役会第8回会議を開き、「第3回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」「第3回取締役会独立取締役候補の指名と関連専門委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
会社の持株株主で、実際の支配人の張伯中氏は王炜氏(履歴書付後)を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までである。王炜先生は在任中に取締役の報酬を受け取らず、その在職職場によって職場の報酬を受け取る。
会社の持株株主、実際の支配人の張伯中さんは姚雲霞さん(履歴書付後)を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名し、会社の取締役会は江永強さん(履歴書付後)を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した。任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までである。姚雲霞さん、江永強さんの手当基準は第3回取締役会の他の独立取締役と一致しており、在任中に取締役手当6万元(税前)/年を受け取る。会社の株主総会の審議を経て上述の独立取締役の指名を通過した後、会社の取締役会の関連専門委員会の委員構成は以下の調整を行う:姚雲霞さんは同時に会社の第3回取締役会の審査委員会の招集人、報酬と審査委員会の委員の職務を担当し、江永強さんは同時に会社の第3回取締役会の報酬と審査委員会の招集人を担当する。戦略と投資委員会委員、指名委員会委員の職務、独立取締役の甘復興氏は同時に会社の第3回取締役会指名委員会招集者、監査委員会委員の職務を担当し、任期は会社の2021年年度株主総会決議が採択された日から第3回取締役会が満了する日までである。
会社の独立取締役は上記事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。会社の独立取締役候補の中で、姚雲霞さんは会計専門家だ。本公告日現在、姚雲霞さん、江永強さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、いずれも最近の独立取締役の育成訓練に参加し、取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 取締役会2022年3月2日添付ファイル：候補者個人履歴書一、非独立取締役候補履歴書
王炜先生:1971年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴がありません。安徽中辰投資ホールディングス有限会社の財務総監、プロジェクト会社の総経理などを歴任し、現在 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 財務総監を務めている。
公告日までに、王炜先生は会社の株式を保有せず、当社及び会社の持株株主、実際の支配者、その他当社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。二、独立取締役候補履歴書
姚雲霞さん:1962年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士学歴がありません。合肥供給商校の教師、安慶財貿学校の教師、安慶職業技術学院の教師、広東湛江財貿学校の教師などを歴任し、現在安徽財貿職業学院の副教授、教育監督、安徽緑海ビジネス職業学院の兼職学部の主任を務めている。
姚雲霞さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
公告日までに、姚雲霞さんは会社の株式を保有せず、当社及び会社の持株株主、実際の支配者、その他当社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、中国証監会及びその他の部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。
江永強さん:1961年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。安徽省水利水力発電測量設計院の総技師、安徽省水利水力発電測量設計研究総院有限会社の副総経理、総技師を歴任し、水利水力発電専門の正高級技師、安徽省工事測量設計大師である。
江永強さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。公告日までに、江永強氏は会社の株式を保有せず、当社及び会社の持株株主、実際の支配者、その他当社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、中国証監会及びその他の部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。
