証券コード： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 証券略称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 公告番号：2022007 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
第3回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第8回会議の会議通知は2022年2月18日に電子通信方式で発行され、2022年2月28日に会社会議室で現場採決方式で開催された。今回の監事会会議は監事会主席の葛雅政氏が招集し、司会し、今回の会議は監事3人、実在監事3人である。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度監事会工作報告」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度報告及びその要約」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が「2021年年度報告」とその要約の編制と審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況を反映していると考えている。経営成果とキャッシュフローは、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」、会社の「2021年年度報告及び要約開示の提示性公告」は2022年3月2日の「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に同時に掲載された。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
「2021年度財務決算報告」を審議、採択。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」第10節「財務報告」の一部に関する内容。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議「2021年度利益分配予案」を可決
審議を経て、監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の株主の長期収益計画と関連承諾に合致し、配当政策に合致し、「2021年度利益分配予案」は合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議「募集資金年度保管・使用状況の特別報告」を可決
審議の結果、監事会は2021年度に募集資金の使用管理において、会社は募集資金管理の関連規定に従って行い、募集資金の使用は募集プロジェクトの需要に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。募集資金の使用は、募集資金投資項目の実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更または変更して株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資項目および用途を変更することはない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
審議を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
（VII）「2021年企業社会責任報告」を審議、採択
会議に出席した監事の真剣な討論と審議を経て、「2021年企業社会責任報告」を通過した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
(VIII)「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
審議の結果、監事会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の前年度監査業務において独立執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で公正であり、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として再雇用することに同意したと判断した。経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定し、1年間招聘することを授権する。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は今回の会計政策の変更は会社が財政部の改訂と公布した会計準則などの文書の要求に基づいて行った合理的な変更であり、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致していると考えている。
今回の会計政策の変更は会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはなく、前年度の遡及調整にかかわらず、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
(X)審議は「会社及び子会社が大株主の借金及び関連取引を受けることに関する議案」を可決し、審議を経て、監事会は会社及び会社の合併報告書の範囲内の子会社が安徽中辰投資持株有限会社及びその子会社の借金を受け入れることに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十一）「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した監事の真剣な討論と審議を経て、監事会は2022年度の会社と子会社の日常関連取引の予想事項に同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十二）「子会社の不特定対象者への転換債募集資金特別口座開設及び関連取引に関する議案」の審議・採択
審議の結果、監事会は会社の子会社が不特定対象者に転換債募集資金を発行する特別口座預金及び関連取引事項を開設することに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「会社が子会社のために金融機関に総合授信額の保証を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社はその合併報告書の範囲内の完全子会社、持株子会社に保証を提供することは子会社の経営と業務の持続的な健全な発展を支持するのに有利であり、監事会は会社が子会社のために金融機関に総合的な信用限度額を申請するために保証事項を提供することに同意する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)『株主総会授権取締役会に小額快速融資の処理を依頼することに関する議案』を審議・採択する
検査を経て、会社の「株主総会授権取締役会に小額快速融資を行うことに関する議案」の内容は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」に合致する。などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定により、決議手続きは合法的に有効であり、今回株主総会は取締役会に簡易手続きで特定対象に株式を発行することを授権し、会社の持続可能な発展に有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案に同意します。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第八回会議決議
ここに公告する。
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 監事会2022年3月2日
