証券コード： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 証券略称： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 公告番号：2022019新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社
株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する。
及び関連取引予案の改訂説明の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年1月17日、新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は第3回取締役会第35回会議、第3回監事会第30回会議を開催した。「新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金募集及び関連取引予案」及びその要約に関する議案」などの関連議案が審議・採択された。具体的な内容は、会社が「上海証券報」「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。発表された関連公告。
同社は2022年1月25日に上海証券取引所から「新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社の株式発行及び現金による資産購入及び関連取引の事前情報開示に関する質問状」(上証公文書[2 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 5号)(以下「質問状」と略称する)を受け取った。具体的な内容は2022年1月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社上海証券取引所を受け取ったことに関する公告」(公告番号:2022010)。「質問状」の関連要求に基づき、会社及び関連仲介機構は関連問題に対して積極的に真剣に調査、分析と研究を行い、「質問状」に基づいて「新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社の株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引予案」(以下「予案」と略称する)を補充した。修正と改善、主な改訂状況は以下の通りである。
1、「第四節標的会社の基本状況」の「四、玉象胡楊の主な業務状況」の章に「(IV)標的会社のここ三年の営業収入の状況」を追加し、標的会社のここ三年の営業収入の状況について、収入金額、割合、同比の変動などを含めて補充披露した。
2、予案「第四節標的会社の基本状況」の「四、玉象胡楊の主な業務状況」の章に「(V)標的会社の短期的な業績が大幅に増加した原因と合理性」を追加し、業界状況、標的の販売量、価格の変化を結びつけ、同業界と結びつけて会社の業績より変化することができる。標的会社の短期的な業績が大幅に増加した原因と合理性を補足した。
3、予案「第四節標的会社の基本状況」の「四、玉象胡楊の主な業務状況」の章に「(VI)標的会社の業績成長の持続可能性」を増加し、業界周期の変動、上下流の需給の変化、標的原材料と製品価格の傾向などを結びつけて、標的会社の業績成長が持続可能性を持っているかどうかを補充披露した。
4、予案「重大リスク提示」の「二、標的会社に関連するリスク」章節に「(VII)業績高成長率持続性のリスク」を増加し、「第七節リスク要因」の「二、標的会社に関連するリスク」章節に「(VII)業績高成長率持続性のリスク」を増加し、標的会社の業績成長持続性のリスクについてリスク提示を行った。
5、前案「第四節標的会社の基本状況」の「四、玉象胡楊の主な業務状況」章節に「(VII)標的会社の報告期間内の上位5大顧客、サプライヤー、及びその独立性の説明」を追加し、標的会社の上位5大顧客、サプライヤー、標的会社の業務、資産、財務、人員、機構などの面で元株主に重大な依存を持っているかどうか、独立性があるかどうかは補足開示されている。
6、予案「重大リスク提示」の「二、標的会社に関連するリスク」章節に「(VIII)既存生産ラインと生産技術が四川金象に授権された技術を使用するリスク」を増加する。「第七節リスク要素」の「二、標的会社に関連するリスク」の章で「(VIII)既存生産ラインと生産技術が四川金象に授権された技術を使用するリスク」を増加させ、玉象胡楊、新疆金象既存生産ラインと生産技術が四川金象に授権された技術を使用する事項についてリスク提示を行った。
7、前案の「重大事項提示」の「八、今回の取引関係者の承諾」の「(II)上場会社の持株株主及び取引相手の重要な承諾」の中で新疆農牧投、四川金象の標的会社の独立性に関する承諾を補充披露した。
8、前案「第六節今回の取引が上場企業に与える影響」の章に「四、同業競争状況及び関連解決措置」を追加し、会社の持株株主及びその傘下子会社の主な経営業務状況、同業競争状況と解決措置を補充した。
9、前案「第六節今回の取引が上場企業に与える影響」の章に「五、標的会社業務と会社の既存の主な業務との協同効果」を増加し、会社の経営発展戦略、標的会社業務と会社の既存の主な業務との協同効果が著しいかどうかについて補充披露した。
10、前案「第6節今回の取引が上場企業に与える影響」の章節に「六、今回の取引が完成した後、標的会社に対して協同と統合の具体的な計画と措置の手配」を追加し、今回の取引が完成した後、会社が標的会社に対して協同と統合の具体的な計画と措置の手配を補充披露した。
11、前案「第三節取引相手の基本状況」の章節に「十七、取引相手と上場会社の関連関係」を追加し、新疆農牧投を除く取引相手(パートナー企業が貫通した出資者を含む)と上場会社との関連関係があるかどうかを補充披露した。
12、前案「第三節取引相手の基本状況」の「二、四川金象」の章節に「(III)標的資産株式質押状況」を追加し、標的資産株式質押の具体的な状況について、質権者、質押期限、質押原因及び資金用途などを含む補足開示を行った。
13、予案「第三節取引相手の基本状況」の「二、四川金象」章節に「(IV)解除標的資産株式質押の具体的な進度手配」を追加し、四川金象の主要財務データ、債務返済能力などの状況、および解除標的資産株式質押の具体的な進度手配重大な不確実性があるかどうか、今回の取引の影響について補足開示した。
14、予案「重大リスク提示」の「二、標的会社に関連するリスク」の「(I)標的資産権属リスク」及び「第七節リスク要因」の「二、標的会社に関連するリスク」の章で、四川金象が保有する標的資産がまだ質押を解除していない事項についてリスク提示を再開した。
15、前案「第四節標的会社の基本状況」章節に「七、標的資産の権利制限状況、取引相手との間の資金往来及び担保状況、非経営性資金占用或いは関連担保状況」を追加し、標的資産に対して他の権利制限状況、標的資産と取引相手との間の資金往来及び担保状況があるかどうか、非経営性資金の占用または関連保証状況について補足開示を行った。
16、予案「重大リスク提示」の「二、標的会社に関連するリスク」の章に「(8552)関連先との関連保証、借入問題がまだ解決していないリスク」を増加し、「第七節リスク要素」の「二、標的会社に関連するリスク」の章に「(8552)関連先との関連保証、借入問題がまだ解決していないリスク」を増加する。玉象胡楊が新疆農牧に投資した保証はまだ解除されておらず、玉象胡楊と四川金象は国資会社の借金事項についてまだ関連保証金協定を締結していないことについてリスク提示を行った。
17、前案「第四節標的会社の基本状況」の「三、玉象胡楊の部下会社状況」において、標的会社の子会社及び参株会社の設立目的、標的会社の業務関連について補足開示を行った。
18、予案「第四節標的会社の基本状況」の「三、玉象胡楊の部下会社の状況」の章節増加「(Ⅸ)今回の取引は「監督管理規則適用ガイドライン–上場類第1号」の少数株権買収に関する規定に合致する」。今回の取引が「監督管理規則適用ガイドライン–上場類第1号」の少数株権買収に関する規定に合致しているかどうかを補充した。
19、前案「第四節標的会社の基本状況」章節に「八、標的資産の三年近くの環境保護、安全生産などの行政処罰状況、三年近くの操業停止或いは生産制限の状況及び今回の取引に対する影響」を増加し、標的会社の三年近くの環境保護、安全生産などの方面の行政処罰状況に対して、ここ3年間の操業停止や生産制限の状況と今回の取引への影響を補足した。
20、予案「重大リスク提示」の「二、標的会社に関連するリスク」の「(IV)安全生産と環境保護リスク」及び「第七節リスク要素」の「二、標的会社に関連するリスク」章節で標的会社の環境保護、安全生産に関連するリスクを再提示した。
ここに公告する。
新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (グループ)株式会社取締役会2022年3月2日
