盛美半導体設備(上海)株式会社独立取締役
第1回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「盛美半導体設備(上海)株式会社定款」、「盛美半導体設備(上海)株式会社独立取締役工作制度」などの規定に基づき、私たちは盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断原則に基づいて、会社の第1期取締役会第17回会議で審議された各議案に関する事項を審査した。
私たちは関連資料を調べ、関連状況の紹介を聞いた後、前述の議案に関連する事項について以下の独立意見を発表した。
一、「2021年度財務決算報告に関する議案」に関する独立意見私たちは、会社が各財務規則制度に厳格に従って規範的に運営し、会社の2021年度財務決算報告は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、報告がカバーした情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載が存在しないと考えている。誤導的な陳述または重大な漏れ。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の独立意見について、この議案は今回の取締役会会議で審議される前に、事前に承認されたことを確認した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を持ち、発行した会社の財務監査報告書は客観的で、真実で、会社の財務状況、経営成果を正確に反映し、仕事は勤勉で責任を果たし、執業レベルは良好である。会社が2022年度監査機構を再雇用する関連手続きは「中華人民共和国会社法」、「盛美半導体設備(上海)株式会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、「2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見について、会社の2021年度利益分配案は、利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことに気づいた。
われわれは、2021年度利益分配案は会社の現金配当政策及び関連法律法規に合致し、会社の将来の資金需要と未来の実情を十分に考慮し、会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させ、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
四、「会社の2021年度日常関連取引が予想を超えた部分及び2022年度日常関連取引の予想を確認する議案について」に関する独立意見
この議案は今回の取締役会会議で審議される前に、事前に承認されたことを確認しました。当社の取締役会は、NINEBELL Co.,Ltd.2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想される差異の説明は会社の実際の状況に合致し、2021年に発生した日常関連取引事項は公平で合理的であり、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう状況はないと考えています。会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は会社が正常な経営管理を展開するために必要であり、会社自身の業務と関連側の業務には一定の関連性があり、取引の必要性もあり、関連取引事項は会社の発展の需要に合致する。関連取引は公平、公正、合理的の原則に従い、関連取引は価格が公正で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び会社の「関連取引管理方法」の規定に合致している。独立取締役は、取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
五、「会社2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」に関する独立意見
われわれは、会社の2022年の取締役、監事報酬案は、会社が置かれている業界に基づいて、会社自身の実際の状況と結びつけて制定されたものであり、意思決定プログラムは合法的であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
取締役会の審議が関連議案を可決した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」に関する独立意見
私達は、会社の2022年の高級管理職の報酬方案は、会社が置かれている業界に基づいて、会社自身の実際の状況と結びつけて制定されたもので、会社の報酬と審査制度によって実行され、意思決定の手続きは合法的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。私たちは取締役会が関連議案を審議して可決することに同意します。
七、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」に関する独立意見
当社は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の管理と使用に関する規定に違反し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れはなく、上海証券取引所の関連規定に合致している。
私たちは取締役会が関連議案を審議して可決することに同意します。
八、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」に関する独立意見
当社は今回、募集資金を用いて、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更する状況もなく、置換事項が会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況もないと考えています。置換期間は募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。内容及び手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「資金募集管理制度」などの関連規定に合致する。
私たちは取締役会が関連議案を審議して可決することに同意します。
