盛美半導体設備(上海)株式会社独立取締役第1回取締役会第17回会議に関する事項の事前承認書は「中華人民共和国会社法」、「盛美半導体設備(上海)株式会社定款」、「盛美半導体設備(上海)株式会社独立取締役工作制度」などの規定に基づき、私たちは盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「会社」という)の独立取締役として、客観的、公正、慎重の原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、以下の事前承認をした。
一、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」に関する事前認可立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を有し、発行された会社の財務監査報告書は客観的、真実であり、会社の財務状況、経営成果を正確に反映し、仕事は勤勉で責任を果たし、執業レベルは良好である。会社が2022年度監査機構を再雇用する関連手続きは「中華人民共和国会社法」、「盛美半導体設備(上海)株式会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。これにより、私たちはこの議案を第1回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。
二、「会社の2021年度日常関連取引が予想を上回る部分及び2022年度日常関連取引の予想を確認することに関する議案」の事前承認
会社とNINEBELL Co.,Ltd.2021年度に実際に発生した日常関連取引は、会社の正常な生産経営の需要を超え、取引は市場経済の法則と市場の公正原則に従い、取引双方は平等互恵関係であり、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は、会社が正常な経営管理を行うために必要であり、取引の必要性がある。会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことはない。関連取引は公平、公正、合理的の原則に従い、関連取引は価格が公正で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び会社の「関連取引管理方法」の規定に合致している。これにより、私たちはこの議案を会社の第1期取締役会第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、署名ページ)
