証券コード：688082証券略称：盛美上海公告番号：2022006盛美半導体設備（上海）株式会社
2021年度日常関連取引の確認及び
2022年度日常関連取引予想公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
日常関連議案は株主総会審議に提出する必要がある。
会社と関連者の日常取引は正常な業務往来活動に属し、ある程度会社の生産経営と持続的な発展を支持し、会社の正常な経営の安定に有利である。会社の日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、市場価格を参照して価格を協議し、会社とすべての株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、会社と関連者の間で独立を維持し、日常関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
盛美半導体設備(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月1日、第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第14回会議をそれぞれ開き、「会社の2021年度日常関連取引が予想を上回る部分及び2022年度日常関連取引の予想を確認する議案について」をそれぞれ審議・採択した。取締役会では、関連取締役のHUI WANG、王堅、HAIPING DUN、STEPEN SUN-HAI CHIAO及び李江がこの議案に対して採決を回避し、残りの非関連取締役はこの議案に対して一致して同意した。監事会では、監事全員がこの議案に合意した。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は株主総会で本議案に対して採決を回避する必要がある。この事項はすでに独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役は、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は会社が正常な経営管理を行うために必要であり、取引の必要性があると考えている。会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことはない。関連取引は公平、公正、合理的の原則に従い、関連取引は価格が公正で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び会社の「関連取引管理方法」の規定に合致している。これにより、
独立取締役はこの議案を会社の第1期取締役会第17回会議に提出することに同意し、関連取締役は
採決を回避する。
独立取締役は独立した意見を発表し、独立取締役は、同社の取締役会がNINEBELLと
Co.，Ltd.2021年日常関連取引の実際発生状況と予想差異の説明が会社の
実際の状況では、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的であり、会社とその
彼の非関連者の株主利益の状況。会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は会社である
正常な経営管理を展開するために必要な、会社自身の業務と関連先の業務には一定の関連性があり、
取引の必要性において、関連取引事項は会社の発展の需要に合致する。関連取引は公平、公正、
合理的な原則、関連取引の価格は公正で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、一致している。
関連法律法規及び会社の「関連取引管理方法」の規定。独立取締役同意取締役会審議通
関連議案を可決した後、会社の株主総会に提出して審議する。
監査役会は、会社の2021年度日常関連取引が予想部分及び2022年度予想を超えたと判断した日
常関連取引は会社の日常経営の需要に合致し、会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
(II)会社の2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
単位：人民元万元
2021年度予測2021年度実績予測金額と実績発関連取引種別関連者発生金額に金額生金額の差が大きい原因
Wafer Works Corporation台550.00 1.31顧客調達計画湾合晶科技延期
関連者に上海合晶シリコン材料株式会社1400086787を販売する顧客購買計画変化品、商品とサービス司及びその子会社
小計195000 869.18
NINEBELL Co.，Ltd.2 China Vanke Co.Ltd(000002) 1711041受注需要が予想を超えた
関連者の提供を受ける盛奕半導体科学技術(無錫)300.00193230調整フィルタ調達供給の製品とサービス制限会社の応商
小計23 China Vanke Co.Ltd(000002) 36472
備考:1.以上は税金を含まない金額です。
2.2021年度、実際の出荷量が予想出荷量より増加したことによる原材料需要の予想増加及びアフターサービス
販売備品備品の増加と2022年の販売機台のために事前に備品を準備し、会社とNINEBELL Co.,Ltd.は実際に日常発生している。
関連取引金額は21711041万元で、予想金額より171041万元を超えた。
関連日常関連取引と予想預金
差異は主に市場の需要を満たすためであり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
(III)会社2022年度日常関連取引の見通し
単位：人民元万元
本年度年初から本年度にかけての2022関連納入予定同類2022.1.31と2021年度に占める同類の年度金額と易類別の関連者2022年度の業務比の関連者累計実際発生業務比2021年度の実際金額例で発生した納入金額例発生金額差異易金額が大きい原因
Wafer Works
Corporation 2,200.00 0.89% 1.31 0.00%
台湾合晶科技受客机台采集
関連上海合晶シリコン材購入計画への影響
人販売材料株式有限公司100.00 0.04%9.31 867.87 0.54%
製品、商司及びその子会社品及びACM
ビジネス成長率50,000.00-2.01%-0.00%
INC
上海積塔半導800003.22%-0.00%業務成長
体有限会社
小計1530000 6.16%9.31 869.18 0.54%
関NINEBELL 450000 12.8121915121711041 12.36%を受け入れる
联人提Co.，Ltd.随便销售订单需供的产盛奕半导体科求增加而成长品和服技(无锡)有4800001.37%55.27193230 1.10
制限会社
小計4980000 14.18224679236472 13.46%
備考:1.以上は税抜き金額です。
2.今回は2022年度にACM RESEARCH、INCとの関連取引金額に1台の関連取引が発生する見込み
金額がゼロの試験機台はACM RESEARCHを通過し、INCは海外のお客様に最初の試験機台として無料で供給し、
予備テストの検証に合格した後、新しい受注をもたらします。
3.今回予想される関連取引総額度は、同一の関連者の異なる取引種別間で調整することができる。
4.2022年度同類業務に占める割合算出基数は2022年度同類業務予想発生額であり、2021年度同
類業務比率算出基数は2021年度同類業務の実際発生額である。
二、関連者の基本状況と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
1.Wafer Works Corporation台湾合晶科技
企業名称：合晶科技株式会社
設立日：1997年7月24日
企業タイプ：上場企業
代表取締役：焦平海
資本額：新台湾ドル5408984360元（更新日2021年10月26日）
住所及び主な事務場所:中国台湾桃園市楊梅区瑞坪里リンゴ路1号
主な製品:半導体製品の研究開発、設計、製造、輸出入及び代理販売。
2.上海合晶シリコン材料株式会社
企業名称：上海合晶珪素材料株式会社
設立日：1994年12月1日
企業タイプ：株式会社（中外合弁、未上場）
法定代表者：劉蘇生
登録資本金：59585436万人民元
住所及び主な事務場所:上海市松江区石湖蕩鎮長塔路558号
経営範囲:電子材料を生産し、自社製品を販売し、上述の同類製品の卸売、輸出入貿易(オークションを除く、許可経営に関する許可証による経営)、道路普通貨物輸送。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株主状況:計23人の株主で、最大の株主はSilicon Technology Investment(Cayman)Corpで、持株比率は53.64%だった。
持株企業:鄭州空港合晶科技有限公司、投資割合100%;上海結晶盟シリコン材料有限会社、投資割合100%;鄭州合晶シリコン材料有限会社、投資割合100%;揚州合晶科技有限公司、投資比率100%。
3.ACM RESEARCH, INC
企業名：ACM RESEARCH，INC
設立日：1998年1月18日
発売日：2017年11月3日
国際証券識別コード：US 00108 J 1097
法定代表者：
