証券コード：688082証券略称：盛美上海公告番号：2022004盛美半導体設備（上海）株式会社
第1回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月1日、盛美半導体設備(上海)株式会社第1回監事会第14回会議が上海自由貿易試験区蔡倫路1690号第4棟5階会議室で行われた。今回の会議には監事3名、実際に会議に出席する監事3名が出席しなければならない。全体監事は今回の会議の通知時間、議案内容などの事項を認め、会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「盛美半導体設備(上海)株式会社定款」、「盛美半導体設備(上海)株式会社監事会議事規則」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が2021年の年度報告書を作成し審議する手順が法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、会社の2021年の年度報告書と要約内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の年度の経営実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
(II)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の2021年度の財務決算報告が真実で、客観的に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
(IV)「2022年度財務予算案に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社が作成した2022年度の財務予算案が会社の現在の実際の財務状況と経営状況に合致していると考え、会社の2022年度の経営計画と目標を十分に考慮し、合理性を持っている。採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」、「証券法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致していると判断し、この予案は会社の未来の発展と経営現状の考慮に基づいて制定され、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
（VI）「会社の2021年度日常関連取引が予想を超えた部分及び2022年度日常関連取引の予想を確認することに関する議案」の審議、採択
審査の結果、監事会は会社の2021年度の日常関連取引が予想部分を超え、2022年度に予想された日常関連取引が会社の日常経営の需要に合致し、会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと判断した。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
(VII)「会社2022年度取締役・監事報酬案に関する議案」の審議・採択
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。本議案は2021年年度株主総会の審議を経なければならない。
(VIII)「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議・採択
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。
（8552）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
審査を経て、監事会は2021年度、会社は関連法律法規及び会社の「募集資金管理制度」などの規定と要求に厳格に従って募集資金の特定口座を管理し、適時に、真実で、正確で、完全に関連情報開示の仕事を履行し、会社の募集資金の保管と使用は合法的なコンプライアンスであり、募集資金の投入を変更することはないと考えている。会社及び全株主の利益を損なう場合。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。
（X）「募集資金を用いて事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議、可決する
監査の結果、監事会は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換え、募集資金の用途を変えたり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと判断した。
採決状況:3票の賛成で、監事人数の100%を占めている。0票棄権0票反対。
ここに公告する
盛美半導体設備(上海)株式会社監事会2022年3月2日
