証券コード：688261証券略称：東微半導公告番号：2022002
蘇州東微半導体株式会社
第1回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
蘇州東微半導体株式会社(以下「会社」と略称する)第1回監事会第4回会議は2022年2月28日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年2月23日に電話、ファックス、電子メールなどを含むが、これらに限定されない通信方式で監事の皆様に送付されました。今回の会議は監事会の劉偉主席が主宰し、監事3人、実在監事3人になるべきだ。
今回の会議の招集、開催は関連法律、法規及び規則制度と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「部分募集資金特別口座の変更に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社の今回の変更部分の募集資金特別口座は募集資金の用途を変更し、募集資金投資計画に影響を与えない状況に関連せず、募集資金管理を強化し、募集資金投資プロジェクトの建設を便利にし、募集資金管理と使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。
このため、監事会は会社の今回の変更部分の資金募集特別口座事項に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「蘇州東微半導体株式会社の資金募集特別口座の変更に関する公告」(公告番号:2022004)。
（Ⅱ）「部分的に一時的に遊休して資金を集めて現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決
監事会は、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は最高150000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために、アイドル募集資金の保管収益の向上に有利であり、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用と会社の日常生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、関連法律法規の要求に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、監事会は会社が今回使用した一部の一時的な遊休募集資金を現金管理することに同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「蘇州東微半導体株式会社の一部の一時遊休募集資金の使用に関する現金管理に関する公告」(公告番号:2022003)。
ここに公告する。
蘇州東微半導体株式会社監事会2022年03月02日
