証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022006 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第11回会議通知は2022年2月24日に会社全体の取締役にメール形式で発行され、2022年3月1日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席し、理事長邢修青さんが会議を主宰し、会社の監事、高級管理者、取締役会秘書が会議に列席しなければならない。会議の通知と開催手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の採決状況
（I）「外国為替派生品取引業務額の増加に関する議案」を審議、可決
会社の海外業務の絶え間ない開拓に従って、元の外国為替派生品取引業務の額はすでに既存業務の需要を満たすことができなくて、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響をさらに防止するために、会社の取締役会は会社と子会社が実際の発展の需要に基づいて、正常な生産経営に影響しない前提の下で、外国為替派生品取引業務額を15000万ドル(または等価外貨)を超えないように増やし、上記額は審査期間内に循環して使用することができるが、期間内のいずれかの時点の累計残高は15000万ドル(または等価外貨)を超えない。実施期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に単一取引の終了時まで順延する。同時に、会社の管理職に関連事項を具体的に実施することを授権する。
会社が作成した「外国為替派生品取引業務額の増加に関する実行可能性分析報告」は議案添付ファイルとして本議案とともに今回の取締役会の審議を経て可決された。
会社の独立取締役は会社が外国為替派生品の取引業務額を増やすことについて同意した独立意見を発表し、推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はこの事項について同意した査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、回避0票。
三、書類の検査準備
1、『第二回取締役会第十一回会議決議』；
2、『独立取締役会社の第二回取締役会第十一回会議に関する独立意見』；3、「外国為替派生品取引業務額の増加に関する実行可能性分析報告」
4、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Hitevision Co.Ltd(002955) 外国為替派生品取引業務額の増加に関する査察意見」。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年3月2日
