証券コード： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 証券略称： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 公告番号：2022011 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
第4回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第18回会議は監事会主席の周奕さんが招集し、2022年2月23日に専任者送達、電子メールなどの形式で会議通知を出し、2022年3月1日に現場方式で会社402会議室で開催した。今回の会議に出席すべき監事は3人、実際には3人。会議は会社の監事会の周奕さんが主宰した。今回の監事会会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款、監事会議事規則の規定に合致する。会議は書面記名投票方式で項目ごとに採決され、審議は以下の決議を可決した。
会社が2021年に特定対象にA株を発行する実際の状況を総合的に考慮し、会社は「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021年に特定対象にA株を発行する株式予案」に関する表現、発行者の財務データ、発行対象の工商登録及び財務情報を改訂する。審議を経て、監事会は会社が《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)》《上場会社非公開発行株式実施細則》などの法律、法規及び規則性文書に基づいて、『 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021年特定対象にA株を発行する予定(改訂稿)』を作成する。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。二、「会社が特定対象者に株式募集資金を発行することについての実行可能性分析報告書の改訂に関する議案」を審議・採択する
特定対象者への株式発行案の論証分析報告に係る財務データ及び「在庫株式の名義変更」に関する記述を調整する必要があるため、審議を経た。監事会は『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』などの関連規定に基づいて『 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象への株式発行案の論証分析報告(改訂稿)』を作成することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。三、「会社が特定対象者に株式募集資金を発行することについての実行可能性分析報告書の改訂に関する議案」を審議・採択する
募集資金使用の実行可能性分析報告書に関連する財務データを更新する必要があるため、審議を経て、監事会は会社が「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象に株式募集資金使用の実行可能性分析報告書(改訂稿)」を発行することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。四、「会社が特定対象者との補充協議に署名することに関する議案」を審議、可決する
会社が2021年に特定の対象にA株を発行する実際の状況を総合的に考慮して、会社は広州凱得投資ホールディングス有限会社と「の補充協議」に署名し、元の株式購入協議の株式購入代金の支払いと株式の引き渡し、発効条件を改訂する予定である。審議を経て、監事会は会社と広州凱得投資ホールディングス有限会社が「条件付きで発効した株式購入協定」の補充協定に署名することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された「特定対象者との及び関連取引に関する公告」(2022013)を参照。バックアップファイル:
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 監事会
2022年3月2日
