証券コード： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 証券略称： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 公告番号：2022010 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第22回会議は会社の張福林会長が招集し、2022年2月23日に専任者の送達、電子メールなどの形式で会議通知を出し、2022年3月1日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催した。今回の取締役会会議に出席すべき取締役11人、自ら出席すべき取締役11人、そのうち独立取締役4人。独立取締役全員が通信方式で会議に参加した。会議は会社の会長の張福林さんが主宰し、会社全体の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書と会社定款、取締役会議事規則などの会社規則制度の規定に合致する。会議は現場書面記名投票と通信投票を組み合わせた方式で逐項採決を行い、審議は以下の決議を採択した。
会社が2021年に特定対象にA株を発行する実際の状況を総合的に考慮し、会社は「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021年に特定対象にA株を発行する株式予案」に関する表現、発行者の財務データ、発行対象の工商登録及び財務情報を改訂する。審議を経て、取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書に基づき、『 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021年特定対象にA株を発行する予定(改訂稿)』を作成する。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役は事前に本事項を認め、本事項に対して明確な独立意見を発表した。
この議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連取締役の柳志成氏、黄京明氏、張錦楠氏、夏権光氏、張福林氏はすでに本議案の採決を回避した。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。二、「会社が2021年度に特定対象者に株式発行案を発行することに関する論証分析報告書の改訂に関する議案」を審議・採択する
特定対象者への株式発行案の論証分析報告に係る財務データ及び「在庫株式の名義変更」に関する記述を調整する必要があるため、審議を経た。取締役会は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連規定に基づいて「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象に株式発行案を発行する論証分析報告(改訂稿)」を作成することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役は事前に本事項を認め、本事項に対して明確な独立意見を発表した。
この議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連取締役の柳志成氏、黄京明氏、張錦楠氏、夏権光氏、張福林氏はすでに本議案の採決を回避した。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。三、「会社が特定対象者に株式募集資金を発行することについての実行可能性分析報告書の改訂に関する議案」を審議・採択する
募集資金使用の実行可能性分析報告書に関連する財務データを更新する必要があるため、審議を経て、取締役会は会社が「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象に株式募集資金使用の実行可能性分析報告書(改訂稿)」を発行することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役は事前に本事項を認め、本事項に対して明確な独立意見を発表した。
この議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連取締役の柳志成氏、黄京明氏、張錦楠氏、夏権光氏、張福林氏はすでに本議案の採決を回避した。
本議案に関する報告書は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開された。四、「会社が特定対象者との補充協議に署名することに関する議案」を審議、可決する
会社が2021年に特定の対象にA株を発行する実際の状況を総合的に考慮して、会社は広州凱得投資ホールディングス有限会社と「の補充協議」に署名し、元の株式購入協議の株式購入代金の支払いと株式の引き渡し、発効条件を改訂する予定である。審議を経て、取締役会は会社と広州凱得投資持株有限会社が「の補充協定」に署名することに同意した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役は事前に本事項を認め、本事項について明確な独立意見を発表した。
この議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連取締役の柳志成氏、黄京明氏、張錦楠氏、夏権光氏、張福林氏はすでに本議案の採決を回避した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された「特定対象者との及び関連取引に関する公告」(2022013)を参照。五、「会社が特定対象者に株式を発行することについて、即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾を改訂する議案」を審議、採択する。
今回の発行が完了すると、ケイドは会社の株式の約23.08%を保有し、会社の持ち株株主になることを訴えた。会社はすでに《国務院が資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見》《国務院弁公庁が資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動をさらに強化することに関する意見》《先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見》などの関連規定は今回の発行の薄い即時リターン事項について真剣に分析し、採用する補充措置を制定し、ケイ得投制御、会社の取締役及び高級管理者は会社が今回特定の対象に株式を発行してリターン措置を補充することが確実に履行できることについて関連承諾した。
会社は今回発行された発行仮定時間を調整する予定であるため、即時リターン、補充措置の内容を修正する。関連主体の承諾は変わらない。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。この議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連取締役の柳志成氏、黄京明氏、張錦楠氏、夏権光氏、張福林氏はすでに本議案の採決を回避した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された「特定対象への株式償却の即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾に関する公告」(2022014)を参照してください。バックアップファイル:
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.独立取締役の第4回取締役会第22回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3.第四回取締役会第二十二回会議に関する独立取締役の独立意見。
4.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 取締役会
2022年3月2日
