証券コード： Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 証券略称： Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 番号：臨2022006号 Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805)
第11期取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) は2022年3月1日に第11回取締役会第5回会議を開催し、会議方式:通信採決。今回は12人の取締役、実際の12人の取締役が参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「江蘇悦達綿紡績有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。中行塩城支店は7000万元の信用限度額と建行塩城建軍支店は20000万元の信用限度額を申請し、合計40500万元の信用限度額を申請し、そのうち2500万元の信用限度額を追加し、その後38000万元の信用限度額を貸し出し、期限はいずれも1年である。取締役会は当社が上記の授信額に連帯責任保証を提供することに同意する。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「全資孫会社に担保を提供することに関する公告」(公告番号:臨2022007号)。同意12人、反対0人、棄権0人。
二、「江蘇悦達専用車有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。取締役会は当社が上記の授信額に連帯責任保証を提供することに同意する。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「完全子会社に担保を提供することに関する公告」(公告番号:臨2022008号)。同意12人、反対0人、棄権0人。
三、「江蘇悦達知能農業装備有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
経営の需要のため、会社の持株子会社江蘇悦達知能農業装備有限会社は江蘇悦達グループ財務有限会社に12000万元の信用限度額を申請し、後続のローンを返済するために、期限は1年である。取締役会は当社が上記の授信額に連帯責任保証を提供することに同意する。詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「持株子会社の担保提供に関する公告」(公告番号:臨2022009号)。同意12人、反対0人、棄権0人。
四、『東風悦達起亜自動車有限公司の増資及び関連取引への参加を放棄することに関する議案』を審議、可決する
同社は25%の東風悦達起亜自動車有限会社を出資し、6億ドルの増資を実施する予定だ。現在、中国の自動車業界の競争が激しいことと、当社の新プロジェクトの投資資金の需要を考慮して、取締役会は会社が今回の東風悦達起亜自動車有限会社の増資に参加することを放棄することに同意し、一部の江蘇悦達自動車グループ有限会社が出資することを放棄し、会社の株主総会の授権経営層に今回の増資に参加することを放棄することを具体的に処理することを提案した。江蘇悦達自動車グループ有限会社は当社の関連法人であるため、会社は今回増資に参加することを放棄し、関連取引を構成した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「株式会社の増資及び関連取引の放棄に関する公告」(公告番号:臨2022010号)。
今回の関連取引では、関連取締役の張乃文、楊玉晴、徐兆軍、解子勝、郭如東、王聖傑、王晨瀾の審議で採決を回避した。
同意5人、反対0人、棄権0人。
五、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:臨2022011号)。
同意12人、反対0人、棄権0人。
「会社定款」の規定によると、上述の第2項、第3項と第4項の議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 2022年3月1日
