証券コード： Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 証券略称： Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 公告番号：臨2022011号
Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:中国証券登録決済有限責任会社上場会社の株主総会ネット投票システム(URLhttp://www.chinaclear.cn.）
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年3月18日15時00分
開催場所：本社15階会議室
システムhttp://www.chinaclear.cn.）
インターネット投票開始日:2022年3月17日より
2022年3月18日まで
投票期間は2022年3月17日15: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月18日15:00
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1江蘇悦達専用車有限公司に担保を提供することについて
ケース
2江蘇悦達知能農業装備有限公司に負担を提供することについて
ほしょう案
3東風悦達起亜自動車有限公司の増資を放棄することについて
及び関連取引の議案
1.各議案が開示された時間と開示メディア
今回の株主総会で審議する予定の3つの議案はすでに会社の第11期取締役会第5回会議で審議され、詳しくは会社が2022年3月2日に「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載されたことを参照してください。com.cn. のお知らせです。
2.特別決議案：なし
3.中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：議案3
4.関連株主の議決回避に関する議案：議案3
議決を回避すべき関連株主名:江蘇悦達グループ有限会社
5.優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
中国証券登録決済有限責任会社のネット投票システムの投票の流れ、方法と注意事項。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、流通株の株主は中国証券登録決済有限責任会社(以下「中国決済」と略称する)の所有者大会のネット投票システムを通じて関連議案を投票採決することができ、現在、ネット投票事項を以下のように通知する。
(I)今回の所有者大会のネット投票開始期間は2022年3月17日15:00から2022年3月18日15:00までである。
投票意見の円滑な提出に役立つよう、ネット投票に参加する予定の投資家は、上記の時間内に中国決済ネット営業庁(URL:inv.chinaclear.cn.)に早めに登録してください。あるいは、中国決済公式微信公衆番号(「中国決済営業庁」)に注目して投票意見を提出する。
(II)投資家が初めて中国決済サイトに登録して投票する場合は、まず身分認証が必要である。投資家は事前に中国決済ネット営業庁(URL:inv.chinaclear.cn.)に訪問してください。あるいは中国決済公式微信公衆番号(「中国決済営業庁」)を登録し、関連証券口座に対して中国決済ネットワークサービス機能を開通する。具体的には中国決済サイト(URL:www.chinaclear.cn.)を参照してください。「投資家サービス特別区所有者大会ネット投票-どのように処理するか-投資家業務処理」に関する説明、またはホットライン40080580558に電話して詳細を参照してください。
(III)同一議決権は、現場、ネット投票、または他の方式のいずれかしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
四、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 20223/15
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
(IV)その他の人員。
五、会議の登録方法
(I)登録方式：
1.法人株主:株主口座カード、営業許可証のコピー、公印を押した法人授権委託書、出席者身分証明書の原本と証券会社の営業部が発行した持株証明書の原本を持って登録する。
2.個人株主:株主口座カード、身分証明書原本と証券会社営業部が発行した持株証明書原本を持って登録する。
3.代理人が会議に出席するには、本人の身分証明書の原本、委託人の株主口座カード、委託人の身分証明書(コピー)、授権委託書と証券会社の営業部が発行した持株証明書の原本を持って登録しなければならない。4.株主は手紙またはファックスで登録することができるが、会議に参加する際に授権委託書などの原本を提供しなければならない。
（Ⅱ）登録期間：2022年3月16日から2022年3月17日まで
午前9:30-11:30、午後15:00-17:00
(III)登録場所：塩城市世紀大道東路2号13階会社証券部
六、その他の事項
(I)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
（Ⅱ）連絡先：051588202867
ファックス：051588334601
担当者：王浩
住所：塩城市世紀大道東路2号
郵便番号:224007
ここに公告する。
Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) 取締役会2022年3月2日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Jiangsu Yueda Investment Co.Ltd(600805) ：
2022年3月18日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1江蘇悦達専用車有限公司について
担保に供する議案
2江蘇悦達のための知能農業装備について有限である
会社が保証する議案
3東風悦達起亜自動車への参加放棄について
会社の増資及び関連取引を制限する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
