証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022048 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
子会社が珠海市人民政府と「プロジェクト投資協定」に署名する予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、投資の概要
1、基本状況
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「会社」または「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」)は2022年2月28日に第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第27回会議を開き、「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」を審議・採択した。同意 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 子会社 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電気自動車電池有限公司（以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池」、「乙」と略称する）は珠海市人民政府（以下「珠海市政府」、「甲」と略称する）管轄区内で「3 Mesnac Co.Ltd(002073) 0 GWh動力電池生産基地プロジェクト（暫定）」（以下「珠海市30 GWh動力電池プロジェクト」または”プロジェクト”， Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自动车电池は珠海に珠海市 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新エネルギー有限会社を设立する(実际の登录会社名に准じて、以下は”プロジェクト会社”と略称する)このプロジェクトの具体的な実施を担当する。本公告日までに、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池は珠海市政府と『珠海市人民政府 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電気自動車電池有限会社プロジェクト投資協議』(本文では「プロジェクト投資協議」と略称する)に署名する予定である。このプロジェクトは総投資額が約120億元で、そのうち固定資産投資総額が約100億元で、総生産能力が30 GWhに達する動力電池プロジェクトを建設し、動力コア、電池モジュールと電池システムの研究開発、設計、生産及び販売に従事する予定である。
2、『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改訂）』（以下「『上場規則』と略称する）、『＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款』、『＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 対外投資管理制度』などの関連制度に基づき、上述の取引事項は関連取引を構成しない。今回の取引事項は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の承認を提出する必要がある。
3、今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、取引相手の基本状況
機構名称：珠海市人民政府
機構タイプ：機関
登録住所：珠海市香洲区人民東路2号
法定代表者：黄志豪
履行能力分析:珠海市政府は地方機関単位として十分な履行能力を持っている。
会社との関系说明:「上场ルール」などの法律法规と规范性文书の规定によると、珠海市政府は会社、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自动车电池の関系者ではなく、会社、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自动车电池と関系がなく、今回の投资は関连取引を构成しない。
三、署名する予定の「プロジェクト投資協議」の主な内容
甲は珠海市人民政府（以下「甲」と略称する）であり、動力電池産業を現地重点発展産業とし、＊＊＊3 Mesnac Co.Ltd(002073) 0 Gwh動力電池生産基地プロジェクトの定住に関連政策サポートと総合セットサービスを提供する。
乙 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電気自動車電池有限公司（以下「乙」と略称する）は Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) （創業板上場会社）持株子会社で、リチウムイオン電池の研究開発、設計、生産及び販売を主な業務とする。乙は甲の園区内で、主に動力電池のコア、電池モジュールと電池システムの研究開発、設計、生産と販売に従事し、動力電池プロジェクトの投資建設運営を担当する。
1、プロジェクト内容
プロジェクト名称：3 Mesnac Co.Ltd(002073) 0 GWh動力電池生産基地プロジェクト（暫定）
主な製品:動力電池コア、電池モジュール、電池システム。
2、プロジェクト投資計画
プロジェクトの総投資額は人民元約120億元（大文字金額：壹佰贰拾億元整）で、そのうち固定資産投資総額は約100億元である。
3、プロジェクトの建設内容及び計画
甲は法に基づいて、連続プロジェクト計画用地約800ムー(最終的に国有建設用地使用権譲渡後の土地赤線図を基準とする)を提供し、プロジェクト建設工場、倉庫保管、補助住宅、生活関連用住宅及び研究開発、検査センターなどの施設に使用する。
4、プロジェクト会社の設立と管理
本プロジェクトは乙が現地に設立したプロジェクト会社が具体的に実施する。
4.1プロジェクト会社名：珠海市 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新エネルギー有限公司（実際の登録会社名に準ずる）。
4.2登録資本金の納付：30億元（大文字：三拾億元）。
5、紛争解決
本協議の履行過程で紛争が発生した場合、双方が友好的に協議して解決する。協議が成立しない場合、双方はいずれもプロジェクトの所在地に管轄権のある人民法院に訴訟を提起することができる。
6、違約責任
いずれか一方は、不可抗力（地震、台風、洪水、津波、戦争を含むがこれらに限定されない）による本契約の一部または全部の履行不能または履行遅延に対して違約責任を負わないが、不可抗力の影響を受けた当事者は、不可抗力による損失を防止または減少するために必要なすべての措置を取らなければならない。
7、協議発効条件
本協議は甲乙の方法によって代表者または授権委託代理人が署名し、単位公印を捺印した日から成立し、以下の条件が満たされた時に発効する:双方の権利機構/取締役会または株主総会が通過した後。四、今回の対外投資の目的と会社への影響
今回の Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池は珠海市政府管轄区内で「珠海30 GWh動力電池プロジェクト」を展開する予定で、動力電池のコア、電池モジュール、電池システム製品の生産に投資するため、会社の動力電池の生産能力規模をさらに拡大し、会社の生産構造を最適化し、産業配置を完備する。更に会社と Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車の電池の総合競争力を高めて、会社の新エネルギーの業務の発展と市場の開拓の需要を満たします。今回の取引の資金源は会社が自ら資金を調達することであり、今回の取引は会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、今回の対外投資に存在するリスク
1、本プロジェクトの建設に関わる建設用地の競売、地価取引などの事項はまだ実施されておらず、その後の進展が順調かどうかは依然として不確実性がある。
2、今回のプロジェクトが建設に投入された後、マクロ経済、業界政策、市場環境の変化などの要素の影響を受け、期日通りに建設が完成できず、予想収益を達成できなかったリスクがある。
3、今回のプロジェクト計画の投資金額は比較的に大きく、最終的に実際の投資金額は不確実性があり、資金の緊張などの要素によって協力プロジェクトが期日通りに投入、完成できないリスクがある。
4、今回のプロジェクトに関わる「プロジェクト投資協議」はまだ署名されておらず、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社は今回のプロジェクトの後続の進展状況に密接に注目し、リスクをタイムリーにコントロールし、会社の今回の投資の安全と収益を保障する。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、履行する必要な手順
1、会社の第5期取締役会第27回会議は「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」を審議、採択し、取締役会は Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池が珠海市政府管轄区内で「珠海30 GWh動力電池プロジェクト」の建設に投資することに同意した。
2、会社の第5期監事会第27回会議は「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」を審議、採択した。監事会は、今回の Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池がプロジェクト会社を設立し、「珠海30 GWh動力電池プロジェクト」の建設に投資することは、自身の発展の必要性から、十分な評価と論証を経たと考えている。今回のプロジェクトの投資建設は会社の動力電池業務の生産と経営規模を拡大するために、会社の戦略的需要に合致し、会社の動力電池方面の総合競争実力を強化するのに有利であり、会社の動力電池業務の未来の発展に重要な積極的な役割を果たしている。このため、自動車電池が珠海市政府管内で「珠海30 GWh動力電池プロジェクト」の建設に投資することに同意した。
3、会社の独立取締役は当該事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、当該事項の実施は会社の発展戦略に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、当該事項の決定手順は「上場規則」などの法律法規の要求に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、独立取締役は Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池が珠海市政府管轄区内で「珠海30 GWh動力電池プロジェクト」の建設に投資することに同意した。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十七回会議決議。
2、第五回監事会第二十七回会議の決議。
3、独立取締役は第5回取締役会第27回会議の関連事項に対する独立意見。
4、『珠海市人民政府 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電気自動車電池有限会社プロジェクト投資協議』。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年3月1日
