Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 独立取締役
第5回取締役会第27回会議に関する事項に対する独立意見
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略す)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略す)、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書及び『 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款』(以下「会社定款」と略称する)と『 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 独立取締役工作制度』の要求は、会社の第5回取締役会第27回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、「一部募集プロジェクトの実施場所の新設に関する議案」に関する独立意見
審査を経て、私たちは一致して考えています。
会社が今回特定対象者に株式募集プロジェクトを発行した実情に鑑み、会社は一部の募集プロジェクトの実施場所を追加することを決定し、募集資金の投資方向とプロジェクト内容を実際に変更せず、会社の経営に不利な影響を与えない。この事項は必要な手続きを履行し、会社の実情に合致し、関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。当社は今回、募集プロジェクトの実施場所の一部を追加することに合意しました。
二、「子会社がその子会社に担保を提供することに関する議案」に関する独立意見
審査を経て、私たちは一致して考えています。
生産経営及び経営業務の拡大のため、被保証側子会社は銀行、融資賃貸会社などの機関に総合授信額を申請し、保証側子会社は被保証側子会社の授信額及び融資額に全額連帯責任保証を提供する。また、被担保側子会社は、今回の担保事項について担保側子会社に反担保を提供する。今回保証対象となる恵州市盈旺精密技術株式会社（以下「恵州盈旺」という）、恵州動力新エネルギー有限会社（以下「恵州動力新エネルギー」という）、南京市 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新エネルギー有限会社（以下「南京新エネルギー」という）、南昌 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新エネルギー有限公司（以下「南昌 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」と略称する）のその他の株主は、その享受する株主権益比率によって担保を行っていないが、深セン市前海弘盛技術有限公司（以下「前海弘盛」と略称する）、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電気自動車電池有限公司（以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池」と略称する）に対して反担保を行っていない。しかし、前海弘盛、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池はそれぞれの保証対象の経営管理活動に対して制御権を持っており、経営管理リスクはそれぞれの有効な制御の範囲内にあり、恵州盈旺、恵州動力新エネルギー、南京新エネルギー、南昌30027の経営管理に対して有効な監督と管理を実行することができる。従って、本次男会社は傘下子会社に全額連帯責任保証リスクを提供する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) はリスクを効果的にコントロールし、防止することができ、今回の保証内容と意思決定プログラムは「上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。したがって、当社は Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 子会社が傘下の子会社に保証を提供することに同意します。
三、「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」に関する独立意見
審査を経て、私たちは一致して考えています。
当該事項の実施は会社の発展戦略に合致し、会社及び全株主の利益に合致し、当該事項の意思決定手順は「上場規則」などの法律法規の要求に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 自動車電池が珠海市人民政府管轄区内で「3 Mesnac Co.Ltd(002073) 0 GWh動力電池生産基地プロジェクト(暫定)」の建設に投資することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページは『 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページである)全体の独立取締役の署名:
張建軍は劉征兵の群れにいる。
年月日
