証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022049 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議通知は2022年2月18日に専任者送達、電話、微信などの方式で発行された。会議は2022年2月28日午後15:30に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。今回の取締役会は取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。会議は会長の王威さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款」の規定に合致する。
今回の会議は会社の王威会長が主宰し、会議に参加した取締役は真剣に審議し、記名投票で以下の決議を採択した。
一、「一部募集プロジェクトの実施場所の新設に関する議案」を審議、可決した。
会社の「新規募集プロジェクトの実施場所に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
二、「子会社が傘下の子会社に担保を提供することに関する議案」を審議・可決した。
会社の「子会社が傘下の子会社に保証を提供することに関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」を審議・採択した。
会社の「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の公告について」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2022年第四回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
2022年3月17日に2022年第4回臨時株主総会を開催し、本会議の第2-3項議案を2022年第4回臨時株主総会審議に提出する予定である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年3月1日
