証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022046 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
新規部分募集プロジェクト実施場所に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「会社」または「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」)は2022年2月28日に第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第27回会議を開き、「新規部分募集プロジェクト実施場所に関する議案」を審議・採択し、会社が今回「3 C消費系リチウムイオンコア拡張プロジェクト」の実施場所を追加することに同意した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「資金募集管理方法」などの関連規定に基づき、今回の事項は取締役会の権限範囲内で、株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2021年10月18日に発行した「同意 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可[20213300号)に基づき、会社が特定対象への株式発行の登録申請に同意する。 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 特定対象に人民元普通株(A株)93438233株を発行し、発行価格は41.90元/株で、実際の募集資金総額は人民元391506196270元で、今回の発行費用の人民元3389175298元(税金を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民ドル388117020972元で、そのうち:新規株式の人民元9343823300元、資本積立金は人民元378773197672元である。推薦機構、主引受商 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はすでに今回発行した引受対象株金391506196270元を、推薦費、引受費(税込)人民元2107530981元を差し引いた残りの金額389398665289元を会社の募集資金特別口座に送金した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記の募集資金の到着状況を審査・確認し、XYZH/2021 SZAA 50116号「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 検証報告書」を発行した。二、今回の募集資金の使用手配
「3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 021年度特定対象者への株式募集説明書発行（登録稿）」及び2021年11月30日第5回取締役会第19回会議、第5回監事会第19回会議で審議・採択された「募集資金の使用手配の調整及び募集資金の使用について全資子会社に出資及び増資して募集プロジェクトを実施するための議案」に基づきます。今回、特定対象者への株式募集投資項目は「3 C消費系リチウムイオンコア拡張プロジェクト」、「3 C消費系リチウム電池モジュール拡張プロジェクト」、「ノートパソコン系リチウム電池モジュール拡張プロジェクト」である。実施主体はそれぞれ浙江リチウム威エネルギー科学技術有限会社(以下「浙江リチウム威」と略称する)、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) と浙江 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電子有限会社である。
今回特定対象者に発行した株式の実際募集資金の純額は388117020972元で、当初の募集資金の予定投入総額より少ないため、会社は実際募集資金の純額に基づき、募集プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づき、募集資金の投入の優先順位と各募集プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、最終的に決定する。募集資金不足分は会社が自己資金で解決し、具体的な調整は以下の通りである。
単位：人民元万元
募集資金募集資金募集予定資金投入プロジェクト名称プロジェクト総投資額
号投入金額（調整後）
1 3 C消費系リチウムイオンコア拡張プロジェクト145 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 39 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 39 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3900000
2 3 C消費系リチウム電池モジュール拡張プロジェクト130 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 115 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 811082
3ノートパソコン類リチウム電池モジュール拡張プロジェクト5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3200004320000
4補充流動資金100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 7806209780620
合計4250 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 15062038811702
三、今回の新規部分募集プロジェクト実施場所の状況説明
浙江リチウム威は今回、浙江省金華市蘭渓市蘭江街道雁洲路事務実験棟、研究開発現場の2つの実施場所を追加し、実際の生産経営と管理ニーズに基づいている。具体的には以下の通りです。
変更前変更後
募集住所の変更浙江省金華市蘭渓市蘭江街道浙江省金華市蘭渓市蘭江街道
雁洲路111号1棟、2棟、办雁洲路111号1棟、2棟
公実験棟、研究開発現場
四、今回新たに一部の募集プロジェクトの実施場所の原因と影響
浙江リチウム威は今回、浙江省金華市蘭渓市蘭江街道雁洲路事務実験棟、研究開発現場の実施場所を追加し、実際の生産経営と管理ニーズに基づいている。
今回の調整は会社の実情に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施進度を速め、募集資金の使用効率を高めることができ、募集資金投資プロジェクトの投向とプロジェクトの基本的な実施内容を実質的に変えず、プロジェクトの実施、投資収益に影響を与えない。会社は募集資金の投向を変更し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) は『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)』、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」および会社の「募集資金管理方法」などの関連規定は、募集資金の使用の内部と外部の監督を強化し、募集資金の使用の合法的、有効性を確保し、会社と株主全体の利益の最大化を実現する。五、今回新たに一部の募集プロジェクトの実施場所の決定手順を追加する
2022年2月28日、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第27回会議は「新規部分募集プロジェクトの実施場所に関する議案」を審議・採択した。今回、一部の募集プロジェクトの実施場所を新設した議案は、株主総会の審議に提出する必要はない。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役はすでに今回の募集プロジェクトの実施場所の一部の事項について独立意見を発表した:会社が今回特定の対象に株式募集プロジェクトを発行した実際の状況に鑑みて、会社は一部の募集プロジェクトの実施場所を追加することを決定し、募集資金の投資方向とプロジェクト内容を実際に変えず、会社の経営に不利な影響を与えない。この事項は必要な手続きを履行し、会社の実情に合致し、関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は、今回の募集プロジェクトの実施場所の一部を追加することに合意した。
七、監事会の意見
会社の第5回監事会第27回会議は「新規部分募集プロジェクトの実施場所に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社は募集資金投資プロジェクトの実情に基づいて一部募集プロジェクトの実施場所を追加し、募集資金の投資プロジェクトの実施進度を速め、募集資金の使用効率を高め、募集資金の用途を変えず、実施主体と実施形態は、関連募集資金投資項目の実施及び会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことなく、株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社の今回の募集プロジェクトの実施場所の一部を追加することに同意した。
八、推薦機構が意見を査察する
審査を経て、推薦機構は「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 今回新たに一部の募集プロジェクトの実施場所の事項はすでに取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」に合致した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 今回追加された一部の募集プロジェクトの実施場所は募集資金投資プロジェクトの実施計画に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、募集プロジェクトの生産経営と未来の発展の需要に合致する。
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 会社の募集資金の使用状況に引き続き注目し、会社に関連する意思決定プログラムの履行を促し、募集資金の使用プログラムが合法的に規則に合致することを確保し、推薦機構の職責と義務を確実に履行する。以上より、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新規募集事業実施場所事項に異議はありません。
九、書類の検査準備
1.第5回取締役会第27回会議決議。
2.第5回監事会第27回会議決議。
3.独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に対する独立意見。
4.「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 新規募集プロジェクト実施場所に関する査察意見」。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年3月1日
