証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022051 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「会社」または「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」)は2022年3月17日(木)に2022年第4回臨時株主総会を開催する予定で、通知事項は以下の通りである。
一、本会議の開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第4回臨時株主総会
2.株主総会の招集者： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
3.会議の開催の合法性と規則性：会社の第五回取締役会第二十七回会議は今回の株主総会を開催することに同意し、今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と《 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款》の規定に合致する。
4.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式のプラットフォームを提供し、会社の株主は下記のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
5.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月17日(木)午後14:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月17日(木)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。日(木)午前9時15分から午後15時までの任意の時間。
(3)同社は2022年3月10日(木)に今回の株主総会開催の提示公告を発表する。6.持分登記日：2022年3月9日（水）
7.出席者：
(1)2022年3月9日(水)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員。上記会社全体の株主は株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の関連取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.現場会議場所：深セン市宝安区石岩街道石龍社区頤和路2号 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電子株式会社会議室。
二、会議審議事項：
今回の株主総会の提案コード例表は、以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「子会社がその子会社に担保を提供することに関する議案」√
2.00「子会社が珠海市人民政府とに署名する予定の議案について」√
上記の議案はすでに会社の第5期取締役会第27回会議で審議され、議案の内容は中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイトに掲載された公告と文書を詳しく参照してください。
三、会議の登録事項
1.登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)株主は手紙またはファックスで登録し、「参加株主登録表」(添付ファイル2)に記入し、前述の登録書類と会社に送付して登録確認することができる。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
2.登記時間：今回の株主総会の現場登記時間は2022年3月16日（水）9:00から17:00まで。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月16日(水)17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登录地点及び手纸の邮送先:深セン市宝安区石岩街道石竜社区颐和路2号 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 董秘办(手纸で登录する场合は、封筒に「株主総会」の文字を明記してください。邮便番号:518108;ファックス番号:0755295117735)。
4.注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.連絡先：
担当者：曾玓、劉栄波
連絡先：深セン市宝安区石岩街道石龍社区頤和路2号 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 董秘弁
電話番号：075527352064；ファックス:075529517735メールボックス:[email protected].；[email protected].郵便番号:5181082.今回の会議の会期は半日の予定で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
六、書類を調べる。第5回取締役会第27回会議決議;2.第5回監事会第27回会議決議;3.要求された他の書類を深く提出する。ここにお知らせします。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
取締役会
2022年3月1日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作フロー一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称:投票コード:「350207」;投票略称:「欣旺投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。
今回のすべての議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月17日(木)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月17日(木)午前09:15から午後15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：参会株主登録表株主氏名/名称身分証明書番号/営業許可証番号株主口座持株数代理人参会連絡先電子メール郵便番号株主署名（法人株主捺印）
添付書類三：授権委託書
3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 022年第4回臨時株主総会にご出席いただき、以下の議案に対して投票方式で本人(当社)を代表して議決権を行使することを全権委任いたします。
備考棄権反対提案当該列打に同意する
コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「子会社がその子会社に担保を提供することに関する議案」√
2.00『子会社について珠海市人民政府と資本協定>の議案』
(採決票記入説明:各票欄において、「同意」、「反対」、「棄権」の下に「√」を打つことを基準とする。)
委託人署名（捺印）：委託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人保有株式数：
受託人署名：受託人身分証明書番号：
委託日:備考:1、本授権委託の有効日:本授権委託書が署名した日から本株主総会が終了するまで;2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
