証券コード： Haimo Technologies Group Corp(300084) 証券略称： Haimo Technologies Group Corp(300084) 公告番号：2022010 Haimo Technologies Group Corp(300084) (グループ)株式会社
第6回取締役会第43回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
30084(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第6回取締役会第四十三回会議は2022年3月1日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年2月24日に取締役全員に電子メールで送られた。今回の会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人に出席しなければならない(すべての取締役は通信採決方式で会議に出席する)。会社の監事と役員が会議に列席する。会議は会社の会長洞剣文が主宰した。会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票方式で審議し、「 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 蘭州支店への手紙の申請に関する議案」を可決した。
会社は China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 蘭州支店に15000万元の信用を申請する予定で、今回の信用は流動資金ローンなどの業務を申請して、日常の経営活動の資金需要を満たすために使用します。以下の要件があります。
（1）会社は2022年3月1日から2025年3月1日まで＊＊＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 蘭州支店に授信業務の最高残高が人民元15000万元を超えないことを申請し、上記期間は授信業務の発生時間を指す。
（2）会社又は第三者から提供された保証金、預金証書及び＊＊＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 認可の手形による質権担保を提供する必要がある場合、当該質権担保の同等額の債権は、本決議前項の同意の最高融資額を占用せず、具体的な権利義務は当社と＊＊＊＊＊ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) が締結した契約の約束に準ずる。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
「第6回取締役会第43回会議決議」。
ここに公告する。
30084(グループ)株式会社
取締役会
2022年3月1日
