証券コード： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 証券略称： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 公告番号：202215
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
第9回取締役会第41回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第40回会議通知は2022年2月25日に電話、メール、ファックスなどで送信され、会議は2022年3月1日に通信方式で開催された。会議は取締役7名、実は7名にしなければならない。会議は林旭理事長が主宰した。会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「持株子会社が株主に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の公告(公告番号:202216)は、上記の議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(Ⅱ)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は2022年3月17日午後14時30分に福建省福州市台江区江浜西大道118号IFC福州国際金融センター41階会社の会議室とネット投票方式で2022年第2回臨時株主総会を開催することにした。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の公告(公告番号:202217)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 取締役会2022年3月2日
