証券コード： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 証券略称： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 公告番号：202217
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) (以下「会社」と略す)2022年第2回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の第9回取締役会。
同社の第9回取締役会は2022年3月1日に第40回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時:
1、現場会議の開催時間：2022年3月17日（木）午後14：30。
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月17日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月17日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
(VI)出席対象:
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日2022年3月10日午後の深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済会社深セン支社に登記されている会社の全株主は、前述の会社の全株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
(VII)会議場所:福建省福州市台江区江浜西通り118号IFC福州国際金融センター41階会社会議室。
二、会議審議事項
(I)株主総会で採決された議案を提出する。
「持株子会社が株主に財務援助を提供する議案について」。
上記の提案は一般議案であり、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の2分の1以上を経て可決しなければならない。
（Ⅱ）開示状況：
上記の議案はすでに会社の第9期取締役会第40回会議の審議を通過し、詳しくは2022年3月2日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、現場株主総会に参加する会議の登録方法
(I)登録方法：
1、個人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、株式登録日の株式証明書を持って登録手続きを行う。理由により出席できない者は、自ら個人授権委託書に署名して代理人に出席を委託し、採決権を行使することができ、代理人は身分証明書と授権委託書(添付書類一)を提示しなければならない。
2、法人株主は株主口座カード、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合は、法定代表者の授権委託書(添付書類一)及び出席者身分証明書を持たなければならない。
(II)登録時間:2022年3月11日午前9:00から午後17:00まで。
(III)登録場所:福建省福州市台江区江浜西通り118号IFC福州国際金融センター41階会社会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネットを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができ、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照する。
五、その他の事項
(I)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者の食事、宿泊、交通費は自分で処理する。（Ⅱ）連絡方法：
住所：福建省福州市台江区江浜西大道118号IFC福州国際金融センター41階
郵便番号:350009
連絡先：呉森陽、江信建
電話番号：059138170632ファックス：05913817315
六、書類の検査準備
会社の第9回取締役会の第40回会議の決議。
ここに公告する。
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 取締役会2022年3月2日添付資料一：
授権依頼書
2022年の第2回臨時株主総会にご出席いただき、以下の指示に従って会議議案に対する議決権を行使させていただきます。委託人は下記の議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」):
この列は採決意見を勾留する
議案番号議案名の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
1.00「持株子会社がその株主に財務援助を提供することに関する議√
事件
株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決することができるかどうか。
はい□いいえ□
委託側(署名または捺印):委託側住民身分証明書番号(企業統一社会信用コード):委託側株主口座番号:委託側持株数:受託人(署名):受託人身分証明書番号:委託日:備考:
1、委託人は授権委託書の相応の選択欄にチェックを入れ、単項選択で、多選は無効である。2、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料二：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360632」、投票略称は「三木投票」。
(II)議案の設置及び意見の採決。
1、議案の設定。
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
1.00「持株子会社がその株主に財務援助を提供することに関する議√
事件
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、同一提案に対する投票は初回有効投票を基準とする。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム投票の1つの方式しか選択できず、同じ議決権が重複議決されたのは初めての有効な議決結果を基準としている。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月17日取引日午前9:15～9:25、9:30～11:30と午後13:00～15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月17日午前9:15、終了時間は2022年3月17日午後15:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通過することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)に投票します。
