証券コード： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 証券略称： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 公告番号：2022003 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第19回会議は2022年2月24日に電話通信などの形で通知を出し、2022年3月1日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会社の取締役の張建華さんは仕事の原因で出席できないので、理事長の趙暁虎さんに代わって出席し、採決するように依頼した。会議は会社の会長趙暁虎さんが主宰し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社組織機構の調整に関する議案」を審議し、可決する
会社の組織機構の調整に同意し、企業発展部を新設し、元の無線伝送事業部、設備とシステム事業部、設備とシステム第二事業部の関連業務を統合し、無線周波数コンポーネント事業部、電源コンポーネント事業部、時周波数設備事業部を設立し、新技術は事業部で北斗応用事業部に改称し、技術革新センターは技術研究開発センターに改称しなければならない。以上の調整を除いて、会社のその他の機構は変わらない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(II)『会社の副総経理の任命に関する議案』を審議し、可決する
任思さんを会社の副社長に任命することに同意する
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第4回取締役会第19回会議の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 取締役会
2022年3月1日
添付ファイル:
任思さん、1986年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴、工学修士学位、エンジニア。中国電子科学技術グループ会社第十研究所共通技術部エンジニア、副部長を務めたことがある。現在 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 副総経理を務めています。
任思さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、その他の高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。
