証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
監事会第6回監事会第5回臨時会議について
関連事項の審査意見
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (以下「会社」と略称する)監事会は関連会議資料を審査し、討論した後、関連事項に対して以下の審査意見を発表した。
一、会社とインドネシア和音東菱2022年度日常関連取引の見通しに関する審査意見
取締役会は今回の関連取引事項を審議する意思決定手続きが合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
「会社とインドネシア和声東菱2022年度日常関連取引の予想に関する議案」は会社の日常経営と業務展開の需要に合致し、この関連取引は市場価格を定価根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の持続経営能力と独立性に不利な影響を及ぼさない。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりすることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は「インドネシアと声東菱2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
二、董監高責任保険の購入に関する審査意見
今回、会社及び董監高等関係者全員のために責任保険を購入することは、会社のガバナンスシステムを完備させ、運営リスクを低減し、会社及び取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利と利益を十分に行使し、職責を履行し、会社の健全な発展を保障するのに有利である。本事項の議決手続きは合法的に有効であり、全取締役は採決を回避し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(本ページ以下は本文なし)
証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
(このページには本文がなく、 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第6回監事会第5回臨時会議に関する事項審査意見の署名ページである)
李亜平康杏荘
万愛民
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
監事会
2022年3月1日
