証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
独立取締役第6回取締役会第6回臨時会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「広東新宝電器株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、関連会議資料を審査し、討論した後、2022年3月1日に会社が開催した第6回取締役会第6回臨時会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社とインドネシア和音東菱2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
(I)取締役会は今回の関連取引事項を審議する意思決定手続きが合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
(II)会社の「インドネシアと声東菱2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」は会社の日常経営と業務展開の需要に合致し、この関連取引は市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の持続経営能力と独立性に不利な影響を及ぼさない。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりすることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
(III)会社の取締役会は会社とインドネシア和音東菱2021年に実際に日常関連取引が発生し、予想と大きな違いが発生した原因について説明した:疫病が好転したため、インドネシア和音東菱の経営は徐々に正常に回復し、会社は生産経営の需要と市場需要の増加によってその購買と販売金額を増加し、正常な経営行為に属している。会社の日常経営や業績に大きな影響はありません。
会社の取締役会は、インドネシアと声東菱2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想との大きな違いについて、会社の実際の状況に合致していることを説明した。会社が2021年にすでに発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社の生産経営と発展戦略に合致し、関連法律、法規の規定に合致する。すでに発生した日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
このため、当社は「インドネシアと声東菱2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
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二、会社が董監高責任保険を購入することに関する独立意見
今回、会社及び董監高等関係者全員のために責任保険を購入することは、会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社及び取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社の健全な発展に有利である。関連審議手続は合法的に有効であり、取締役全員が採決を回避し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本事項を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
(本ページ以下は本文なし)
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(このページには本文がなく、 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 独立取締役の第6回取締役会第6回臨時会議に関する事項の独立意見の署名ページである)
独立取締役の署名:
宋鉄波譚有超
曹暁東
2022年3月1日
