証券コード: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 公告コード:(2020005号 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
第6回監事会第5回臨時会議決議公告
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (略称「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 」、「会社」または「当社」)および監事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第6回監事会第5回臨時会議は2022年3月1日に会社の4階会議室で開催された。本会議の開催は2022年2月25日に書面通知、電子メールまたは電話などの方式で全監事に通知された。今回の会議の採決に出席すべき監事は3人で、実際に今回の会議に出席する監事は3人で、会議は監事会の主席李亜平さんが招集して主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 規約」の関連規定に合致する。今回の会議は現場採決方式を採用し、以下の議案を審議した。
一、『会社とインドネシア和音東菱2022年度日常関連取引の予想に関する議案』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権審議が可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、『董監高責任保険の購入に関する議案』。
会社全体監事は本議案の審議時に採決を回避し、本議案は2022年第1回臨時株主総会の審議に直接提出する。
内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
バックアップファイル:
1.「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第6回監事会第5回臨時会議決議」;
2.「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 監事会第6回監事会第5回臨時会議に関する事項の審査意見」。
ここに公告します!
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 監事会
2022年3月2日
