証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
独立取締役第6回取締役会第6回臨時会議について
関連事項の事前承認意見
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の取締役会が提出した第6回取締役会第6回臨時会議の関連議案資料を審査し、関連事項について会社の取締役会の審議前に事前審査を行い、関連事項について事前承認意見を発表した。
一、会社とインドネシア和音東菱2022年度の日常関連取引の予想に関する事前承認意見について真剣に審議した結果、当社が予想したインドネシア和音東菱2022年度の日常関連取引は会社が2021年度にすでに発生した関連取引及び2022年の生産経営の需要に基づいて行う合理的な推定であり、会社の正常な経営需要に属すると考えている。取引の定価は市場価格によって確定し、定価が公正であり、会社及び会社の株主の利益を損なうことはない。今回の関連取引は、会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以上、私たちは「インドネシアと声東菱2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第6回取締役会第6回臨時会議の審議に提出することに同意した。(本ページ以下は本文なし)
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(このページは Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 独立取締役第6回取締役会第6回臨時会議に関する事項の事前承認意見の署名ページです)
独立取締役の署名:
宋鉄波譚有超
曹暁東
2022年3月1日
