Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 独立取締役
第4回取締役会第19回会議に関する独立意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、第4回取締役会第19回会議に関連する事項について独立意見を発表した。
一、会社の副総経理の任命に関する独立意見
今回の任命会社の副総経理の指名、審議と採決の手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、任思さんは会社の副総経理の職務に適応する職務資格、仕事の経験と経験を持っており、以下のいずれの状況も存在しない:(1)「会社法」第1406条の規定の状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論は出ていない。
そのため、私たちは任思さんを会社の副社長に任命することに同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 独立取締役第4回取締役会第19回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
何子述楽軍李正国
年月日
