証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 公告コード：(2022008号 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (略称「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 」、「会社」または「当社」)および取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定によると、会社は2022年3月1日に第6回取締役会第6回臨時会議を開き、会議は2022年3月18日午後2時30分に会社で2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開くことを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第一回株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第6回取締役会第6回臨時会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月18日（金）午後2時30分
(2)インターネット投票時間:2022年3月18日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2021年3月18日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会への参加方式:会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月14日
7、会議出席者：
(1)株式登記日(2022年3月14日)午後15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は、今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面で他人に代わって出席を委託することができ、被委託人は会社の株主になる必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、现场会议の开催场所:佛山市顺徳区勒流街道办龍洲路大晩桥辺 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) オフィスビルの3阶の会议室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
(本会議のすべての提案は非累積投票提案である)
「会社とインドネシア和音東菱2022年度日常関連取引について
1.00計の議案」√
2.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
今回の会議で審議されたすべての議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、速やかに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
上述の各議案はすでに会社の第6回取締役会第6回臨時会議、第6回監事会第5回臨時会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年3月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://wltp.cn.info.com.cn.)に開示された「第6回取締役会第6回臨時会議決議公告」、「第6回監事会第5回臨時会議決議公告」及び関連公告文書。
三、会議の登録方法
1、登录时间:2022年3月17日午前8:30～11:30、午后13:30～17:30;2、登录地点:佛山市顺徳区勒流街道办龙洲路大晩桥辺 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 证券部;3、登録方法:現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙またはファックス方式は2022年3月17日17:30までに当社に送付しなければならない。
手紙方式で登録した場合、手紙は仏山市順徳区勒流街道弁公龍洲路大晩橋辺 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券部に送ってください。郵便番号:528322、手紙は「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議に出席する株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理し、会期は半日である。
2、会議の連絡先
担当者：
電話番号：075725336206
ファックス：075725521283
連絡先：広東省佛山市順徳区勒流街道办龍洲路大晩橋辺 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券部
郵便番号:528322
六、書類の検査準備
1、『 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第六回取締役会第六回臨時会議決議』；2、『 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第6回監事会第5回臨時会議決議』。ここに公告します!
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:参会領収書。
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 取締役会
2022年3月2日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362705」、投票略称は「新宝投票」。
2、今回の会議のすべての提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入して同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日午前9:15、終了時間は2022年3月18日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
広東新宝電器株式会社2022年第1回臨時株主総会に本人/単位を代表して出席することを委託します。本人/会社は以下の採決事項を以下の委託の意思に従って採決することを授権し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類に署名することを授権する。
授権依頼書の署名日：
委託有効期限:署名日から今回の株主総会まで。
本人(当社)の今回の株主総会提案に対する採決意見:
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れる欄に同意する
コード目は投票可能です
100総議案√
『会社とインドネシア和音東菱2022年度日について
1.00常関連取引予想議案”√
2.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
委託人名（署名又は捺印、委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない）：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人持株数：株
委託人株主口座：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
受託者連絡電話：
説明:
1、株主に提案の議決意見の選択肢に「√」を打ってもらい、単一選択で、複数選択は無効である。
2、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
3、記入していない、記入していない、字が読めない採決票、および投票していない採決票はすべて「棄権」と見なす。4、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。5、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付書類三：参会領収書
会議に出席して領収書を受け取る.
致: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
本人(当社)は、2022年3月18日午後2時30分に開催される2022年
