証券コード： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 証券略称： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 公告コード：(2022007号 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
董監高責任保険の購入に関する公告
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (以下「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 」、「会社」または「当社」と略称する)および取締役会全体のメンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2022年3月1日にそれぞれ開催された第6回取締役会第6回臨時会議及び第6回監事会第5回臨時会議は『董監高責任保険の購入に関する議案』を審議し、会社全体の取締役、監事は能力項目を審議する際に採決を回避し、この事項は直接会社2022年第1回臨時度株主総会の審議に提出する。
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がそれぞれの職責範囲内でより十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、会社と投資家の権益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場公司管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理職などの関係者が責任保険を購入する。現在、関連事項を以下のように公告する:一、董監高責任保険の具体的な方案
保険加入者： Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
被保険者:会社及び会社の取締役、監事、高級管理職などの関係者;
賠償限度額:いずれかの賠償請求及びすべての賠償請求は累計5000万元/年を超えない(具体的には保険会社の契約を基準とする);
保険料総額:人民元50万元/年を超えない(具体的には保険契約を基準とする);
保険期間:12ヶ月(継続または再加入可能)。
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で会社の管理層に全体の取締役を授権することを提案する。監事及び高級管理職責任保険の購入に関する事項(その他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の締結及び保険加入に関するその他の事項の処理等を含むが、これらに限定されない)及び今後の取締役、監事及び高級管理職責任保険契約が満了した場合又は満了前に継続保険又は再保険に関する事項を処理する。
二、董監高責任保険を購入する審議手順
「会社定款」及び関連法律法規の規定により、受益者として、会社全体の取締役、監事が本議案の採決を回避し、本議案は直接会社の株主総会に提出して審議する。
三、独立取締役の意見
今回、会社及び董監高等関係者全員のために責任保険を購入することは、会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社及び取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社の健全な発展に有利である。関連審議手続は合法的に有効であり、取締役全員が採決を回避し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本事項を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
四、監事会の意見
今回、会社及び董監高等関係者全員のために責任保険を購入することは、会社のガバナンスシステムを完備させ、運営リスクを低減し、会社及び取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利と利益を十分に行使し、職責を履行し、会社の健全な発展を保障するのに有利である。本事項の議決手続きは合法的に有効であり、全取締役は採決を回避し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1、『 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第六回取締役会第六回臨時会議決議』；
2、『 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 第6回監事会第5回臨時会議決議』;
3、「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 独立取締役第6回取締役会第6回臨時会議に関する事項に関する独立意見」;
4、「 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 監事会第6回監事会第5回臨時会議に関する事項の審査意見」。
ここに公告します!
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 取締役会
2022年3月2日
