Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
独立取締役は2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) (以下「会社」と略称する)2022年2月28日に第9回取締役会第2回会議を開き、会社は事前に「2022年度日常関連取引の予想議案について」について関連資料を提出し、コミュニケーションを行い、事前承認を得た。
われわれは独立取締役として、「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「上場企業管理準則」の要求と「会社定款」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議の審議事項に関する資料を真剣に審査し、実事求是、客観公正の原則を遵守した。「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」について事前承認意見を発表した。
2022年度の日常関連取引事項は会社の経営活動に必要とされると予想され、関連取引の定価は市場価格に基づいて確定され、関連取引事項の決定手続きは合法的であり、当社の非関連株主の利益を損なわず、関連法律、法規、会社定款及び関連制度の規定に合致している。独立した判断に基づいて、私たちは「2022年度日常関連取引予想議案について」に同意し、この議案が会社の取締役会の審議に提出されることに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
独立取締役:李勝蘭、胡咸華、劉祎2022年2月28日
