証券コード： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券略称： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 公告番号：2022007 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年2月28日に開かれた第9回取締役会第2回会議では、今回の株主総会を開く議案が審議・採択された。(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年3月17日（木）午後14：30。2、ネット投票時間:2022年3月17日(木)。
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
インターネット投票システムによる投票は2022年3月17日9:15-15:00までの任意時間。
(V)会議の開催方式:今回の臨時株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にします。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月11日
（VII）出席対象：
1、2022年3月11日午后15:00までの取引が终わった后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された会社の全株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、采决に参加する権利がある。都合により直接現場会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加させることができる(授権委託書は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:広東省広州市ライチ湾区流花路85号建工ビル3階 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 3階321会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
1、『銀行に2022年度の信用額及び予想保証額を申請することに関する議案』を審議する。
2、『の改正に関する議案』を審議する。
3、「会社が貴港市政府、工投会社と貴糖全体移転プロジェクトに関する協議を締結する予定であることに関する議案」を審議する。
4、審議『曽営基氏を会社の第8回監事会株主代表監に選出することについて
事候補者の議案」。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案の詳細は、当社が2021年12月28日に証券時報に掲載した「証」を参照してください。
券日報及び巨潮情報ネット上の「銀行に2022年度の授信額及び
保証額の公告と2022年3月2日に発表される「広西広東省桂広業制御」
株式会社募集资金管理制度について
投公司が貴糖全体移転プロジェクトに関する協議を締結した公告
第8回監事会第20回会議決議公告。
(III)特別説明
以上の議案はいずれも非累積投票事項である。中小投資家の利益に影響を与える重さに属する
大きな事項は、会社が中小投資家に対して単独で票を計算することです。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
銀行に2022年度の信用限度額及び予想負担を申請することについて
1.00 √
保証額の議案
2.00「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
会社が貴港市政府、工投会社と貴糖を締結する予定について
3.00√全体移転事業関連協議の議案
曽営基氏を会社の第8回監事会株に選出することについて
4.00√東代表監事候補の議案
株主総会は複数の議案に対して「総議案」を設置し、対応する議案コードは「100」、議案コード1.00は議案1、議案コード2.00は議案2を代表し、このように推し進める。四、会議の登録などの事項
(I)登録方式:現場登録、手紙またはファックス方式で登録する。
(II)登録時間:2022年3月16日、午前8:30から11:30、午後14:30から17:00。
(III)登録場所:広東省広州市ライチ湾区流花路85号建工ビル3階 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券事務部。
(IV)登録方法：
1、法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。2、自然人株主登録。自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きをしなければならない。委託を受けて出席する株主代理人はまた出席者の身分証明書と授権委託書を持たなければならない。
3、現場会議に参加する予定の株主は登録時間内に当社証券事務部に会議に出席する登録手続きを行うことができる。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、ファックスは「株主総会に参加する予定」と明記し、当社は電話登録を受けない。
（V）会議連絡先
1、住所：広東省広州市ライチ湾区流花路85号建工ビル三階 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券事務部
2、郵便番号：510013
3、連絡先：02033970200
4、ファックス：02033970189
5、連絡先：梅娟、黄徳権
6、メールアドレス： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
(VI)会議費用:会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
(I)第9回取締役会第2回会議決議;
(II)第8回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 取締役会2022年3月1日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360833」、投票略称は「広東桂投票」。
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月17日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。
特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して広西広東省に出席するように、全権委任いたします。
桂広業ホールディングス株式会社は2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の株式
東大会では以下の投票指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ代理
人は自分の意思で採決する権利がある。
提案コード提案名称備考棄権に反対する当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00銀行に2022年度の信用限度額を申請することについて
√
及び予想保証額の議案
「募集資金管理制度」の改正に関する議論
2.00 √
ケース
会社と貴港市政府、工投会社について
3.00貴糖全体移転プロジェクトに関する協議を締結した√
議案
曽営基氏の会社第8回選挙について
4.00 √
監事会株主代表監事候補の議案
△採決意見の「同意」、「反対」、「棄権」の項の下に「√」で採決意見を明記してください。
委託人（署名/捺印）：委託人身分証明書番号：
委託人持株数：委託人株主口座：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
授権依頼書の発行日：
有効期限：署名日から本株主総会終了まで
注:法人株主は公印を押さなければならず、授権委託書のコピー及び再印刷はいずれも有効である)
