証券コード： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券略称： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 公告番号：2022008 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
第8回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
(I)会議の通知を出す時間と方式:会議の通知は2022年2月15日に書面の送達、電子メールなどの方式で各位の監事に通知した。
(II)会議の開催時間:2022年2月28日午後16:30;会議の開催場所:広州市ライチ湾区流花路85号 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 3階321会議室;会議の開催方法:現場で開催する。
(III)会議は監事3人、実際に会議に出席する監事3人、メンバーは寧志喜、顧元栄、王敏凌である。
(IV)会議の司会者:寧志喜さん。
(V)今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)会議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は会社が2022年度の日常関連取引事項を会社の経営活動に必要とすると予想し、本関連取引の定価は市場価格によって確定され、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で、当社の非関連株主の利益を損なわず、関連法律、法規、会社定款及び関連制度の規定に合致する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(II)会議は「会社が貴港市政府、工投会社と貴糖全体の移転プロジェクトに関する協議を締結する予定であることに関する議案」を審議し、可決した。
監事会は、会社は貴港市政府、工投会社と貴糖全体の移転プロジェクトに関する協議を締結する予定で、会社の長期発展戦略に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)会議は「曽営基氏を会社の第8回監事会株主代表監事候補に選出することに関する議案」を審議し、可決した。
会社監事会の寧志喜主席は法定退職年齢に達した。現在、「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、会社監事会の審査を経て、曽営基さんは監事の職務条件に合致した。今回の監事会は、曽営基氏を会社の第8回監事会株主代表監事候補に指名する予定だ(履歴書添付)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議を経た。
ここに公告する。
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 監事会2022年3月1日添付ファイル：
第8回監事会株主代表監事候補履歴書
曽営基、男性、1969年生まれ。中国共産党党員、会計士、高級国際財務管理士。浙江大学遠隔教育学院漢語文学専攻を卒業した。2010年5月から2017年3月まで広東南油経済発展会社の副総経理、常務副総経理、党支部書記、総経理を歴任した。2014年1月から2018年3月まで広業(香港)投資持株有限会社の財務部総経理を務めた。2017年3月から2020年9月まで広西広業広東桂投資グループ有限会社の副総会計士、財務責任者を務めた。2017年3月から2018年7月まで広西貴糖(グループ)株式会社の副総会計士を務めた。2018年8月から現在まで広西広業貴糖業グループ有限会社の副総経理兼総会計士、財務責任者を務めている。2020年5月から現在まで広西広業広東桂投資グループ有限会社の監事、監事会の主席を務めている。2020年9月現在まで貴糖物業会社の監事を兼任している。2021年3月から現在まで広東広業清怡食品科学技術株式会社の監事会の主席を務めている。
曾営基氏は「会社法」と「会社定款」などの規定の職務資格と条件を備えており、監事に指名できない場合はなく、当社の株式を保有していない。会社の実際のコントロール人広東省環境保護グループ有限会社と関連関係がある。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。非信用被執行者;曽営基さんは「会社法」などの法律、法規と規定の要求に合致している。
