証券コード： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券略称： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 公告番号：2022004 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
第9回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議の通知を出す時間と方式：会議の通知は2022年2月15日に書面を通じて(通って)送って、ファックスなどの方式は各位の取締役に通知しました。
2.会議の開催時間、場所、方式:2022年2月28日午後14:30時、広州市ライチ湾区流花路85号3階321会議室、現場採決。
3.会議には取締役9人の採決に参加しなければならない。メンバーは劉富華、朱氷、芦玉強、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祋で、実際に採決に参加した取締役9人である。(うち採決を依頼した取締役2人、芦玉強取締役は朱氷取締役に会議に出席して採決権を行使するよう依頼し、李勝蘭独立取締役は胡咸華独立取締役に会議に出席して採決権を行使するよう依頼した)
4.今回の取締役会は理事長の劉富華さんが主宰し、会社の監事及び関連役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」の審議・採択
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
同意3票、反対0票、棄権0票、回避6票。関連取締役の劉富華、朱氷、芦玉強、陳健、羅明、王志宏はこの議案に対して採決を回避した。
詳しくは同日、証券時報や証券日報、巨潮情報網に掲載された「2022年度の日常関連取引の予想に関する公告」(2022005)を参照。
（Ⅱ）「＜資金募集管理制度＞の見直しに関する議案」の審議可決
条項の改訂前後の対比と改訂根拠
番号改訂後原条項内容改訂後条項内容改訂根拠
条項
規範のために Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 規範のために Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) (以下簡深証上[200213号-(以下「会社」と略称する)募集資金の管理について……「上は「会社」と呼ぶ)募集資金の管理……「上場会社監督管理指公布」「深セン証券取引所上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金引第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理市企業自律監督管理ガイドライン第1金管理と使用の監督管理要求」、「上場企業要求」、「上場公司証券発行管理方法」、「深号-マザーボード上場会社規範1第一条証券発行管理方法」、「深セン証券取引所深圳証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-主運営」の通知
上場企業規範運営ガイドライン」(以下「上場板上場企業規範運営」(以下「マザーボード上場企業」と略称する
会社規範運営ガイドライン)、『深セン証券取引所規範運営』)、『深セン証券取引所株式上場規則』……、
株式上場規則」……、本制度を制定する。本制度を制定する。
…募集資金は取締役会が決定した専門家に保管しなければならない。募集資金は取締役会の承認を得て設立された専門家に保管しなければならない。「深セン証券取引所上場企業の集中管理……会社は二回以上の融資がある場合、集中管理……会社は二回以上の融資がある場合、それぞれの会社の自律監督管理ガイドライン第1号―2第6条は独立して資金募集専門家を設置しなければならない。同一投資項目に資金募集専門家を設置しなければならない。同一投資項目に必要な資金は-マザーボードの上場企業が運送を規範化するために必要な資金は同一の専門家に保管しなければならない。同じユーザー・ストレージ。作』6.3.6
…… …… 「深セン証券取引所上場公会社は上述の協議が締結された後、直ちに深セン証会社に報告しなければならない。第七条……作』6.3.7
上記協議が有効期間満了前に早期に終了した場合、上記協議が有効期間満了前に早期に終了した場合、会社は
会社は協議終了日から一ヶ月以内に関連協議終了日から一ヶ月以内に関連当事者と新しい協議を締結しなければならない。
当事者は新しい協議を締結し、深セン証券に速やかに報告し、速やかに公告する。
易所届出後公告。
会社は閑置募集資金で流動資金を補充することができる会社は閑置募集資金で一時的に流動資金を補充することができる。 「深セン証券取引所に上場する公金は、取締役会の審議を経て可決され、独立取締役、取締役会の審議を経て可決されなければならない。独立取締役、監事会、保司自律監督管理ガイドライン第1号-監事会、推薦機構または独立財務顧問が明確な推薦機構または独立財務顧問を発表し、明確な同意意見を発表し、開示しなければならない。マザーボードの上場企業は運送同意意見を規範化し、開示し、以下の条件を満たさなければならない。また、以下の条件を満たさなければならない。
(I)募集資金の用途を変更してはならない。(I)募集資金の用途を変更してはならない。
4第十四条……
(IV)流動資金の単回補充金額は転換社債の募集などの取引を超えてはならない。
資金純額の50%
……
転換社債などの取引。
中国証券監督管理委員会公告〔202215号-『上場5第16条(I)は安全性が高く、保本要求を満たし、製品発行(I)構造性預金、大額預金証書などの安全性の高い保本型会社の監督管理ガイドライン第2号–主体は保本承諾を提供することができる。製品;上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)』第8条
……
超過募集資金は流動資金を永久に補充し、銀行の借金を返済するために使用される。
会社の株主総会の審議を経て可決し、独立取締役、監督しなければならない。
事会及び推薦機構又は独立財務顧問は明確に発表しなければならない。
意見に同意して開示する。
…会社は流動資金を補充した後の12ヶ月以内に入らないことを承諾しなければならない。
超募集資金は永久的に流動資金を補充し、銀行証券投資、派生品取引などの高リスク投資を返還し、持ち株に使用する。
銀行が借金をした場合、会社の株主総会の審議と承認を経て、子会社以外の対象に財務援助を提供し、開示しなければならない。「深セン証券取引所に上場し、ネット投票の採決方式を提供し、独立取締役、推薦超募集資金を建設中のプロジェクト及び新プロジェクトに使用する場合、取締役会司の自律監督管理指導第1号-6第17条機構又は独立財務顧問は明確な同意審議を発表し、可決し、独立取締役、監事会及び推薦人または-マザーボード上場企業は運条の意見を規範化し、開示する。独立財務顧問は明確な同意意見を発表した。6.3.10、6.3.23、会社は流動資金を補充した後の12ヶ月の会社が実際の生産経営の需要に基づいて、取締役会または6.3.25に提出することを承諾しなければならない。
内において証券投資、派生品取引等を行わない高リスク株主総会の審議が可決された後、以下の優先順位で計画的に
資本及び持株子会社以外の対象者に対して財務使用超募集資金を提供する：
援助して公開する。(I)募集資金投資プロジェクトの資金不足を補充する。
(II)建設中のプロジェクト及び新プロジェクトに用いる。
(III)銀行の借金を返済する。
(IV)流動資金を一時的に補充する。
(V)現金管理を行う。
(VI)流動資金を永久に補充する。
会社が募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更した場合、会社が募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更しなければならない。董を経るべきである「深セン証券取引所上場公第二十四当は取締役会の審議を経て可決され、二つの取引日以内に公事会の審議が通過し、二つの取引日以内に公告し、司の自律監督管理ガイドライン第1号-7条の変更を説明し、変更状況、原因、資金募集投資状況、原因、資金募集投資プロジェクトの実施に与える影響を説明する。-マザーボード上場企業が運送プロジェクトの実施を規範化したことによる影響及び推薦機構が発行し、独立取締役、監事会及び推薦者又は単独
