証券コード:688171証券略称:緯徳情報公告番号:2022002広東緯徳情報科学技術株式会社
第1回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
広東緯徳情報科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第11回会議は2022年3月1日に現場と通信を結合する方式で開催され、会議は会社の理事長尹健氏が主宰し、会議は取締役7人、取締役7人になるべきである。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
本会議の審議は以下の議案を可決した:(I)審議は「会社の登録資本金の変更、会社のタイプ及びの改正及び工商の変更登記に関する議案」を可決した。
今回の発行が完了した後、会社のタイプは「その他株式有限会社(非上場)」から「その他株式有限会社(上場)」に変更された。会社の株式総数は6283万株から837734万株に変更され、登録資本金は6283万元から837734万元に変更された。同時に、会社は「広東緯徳情報科学技術株式会社定款(草案)」をさらに改訂し、上場後に適用される「広東緯徳情報科学技術株式会社定款」を形成し、株主総会に取締役会、取締役会に理事長またはその授権者に後続の変更登録、定款届出などの具体的な事項を提出する予定である。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(II)「広東緯徳情報科学技術株式会社の内幕情報関係者登録管理制度の制定に関する議案」を審議・採択した。
「上場企業監督管理ガイドライン第5号–上場企業の内幕情報関係者登録管理制度」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて「広東緯徳情報科学技術株式会社の内幕情報関係者登録管理制度」を制定した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
(III)審議は「広東緯徳情報科学技術株式会社の内幕情報関係者登録管理制度の制定に関する議案」を可決し、「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「広東緯徳情報科学技術株式会社の取締役、監事、高級管理者と核心技術者が保有する当社の株式とその変動管理制度」を制定した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
(IV)審議は「広東緯徳情報科学技術株式投資家関係管理制度の制定に関する議案」を可決し、会社と投資家間の情報疎通を強化し、投資家、特に社会公衆投資家の合法的権益を確実に保護するため、「「上場会社と投資家関係工作ガイドライン」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定は、会社の実情と結びつけて「広東緯徳情報科学技術株式投資家関係管理制度」を制定した。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。(V)審議は「広東緯徳情報科学技術株式会社情報開示事務管理制度の制定に関する議案」を可決し、情報開示事務管理を強化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上場会社情報開示管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて「広東緯徳情報科学技術株式会社情報開示事務管理制度」を制定した。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。(VI)審議は「広東緯徳情報科学技術株式会社重大情報内部報告制度の制定に関する議案」を可決し、「上場会社情報開示管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて「広東緯徳情報科学技術株式会社重大情報内部報告制度」を制定した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。(VII)審議は「会社継続会計士事務所に関する議案」天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2020年度の監査機構とし、監査業務の連続性を維持するために、会社継続天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2021年度の財務報告監査機構として採用することに同意し、監査費用は50万元を超えない。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社会計士事務所の継続招聘に関する公告」。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。当社の独立取締役は事前に承認し、同意の独立意見を発表した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に対する独立意見」。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(VIII)審議は「一部の一時遊休募集資金の使用について現金管理を行う議案」を可決し、会社の一時遊休募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社の使用額が人民元35000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金に同意して現金管理を行う。株主総会の授権取締役会、取締役会の理事長またはその授権者に株主総会が承認した現金管理額内で関連契約書類に署名するように要求する。同時に、会社の財務部に現金管理業務に関する手続きを具体的に授権する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行う公告」。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。内容の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に対する独立意見」。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(8552)審議は「一部の一時的に自己資金を放置して現金管理を行うことに関する議案」を可決し、会社の資金の使用効率と資金収益率を高め、財務コストを低減するため、会社の経営計画と資金使用状況に基づき、資金の流動性と安全性を保証した上で、会社の使用額が人民元5000万元(本数を含む)を超えない部分の閑置自有資金による現金管理に同意する。
株主総会授権取締役会、取締役会転授理事長またはその授権者が株主総会が承認した現金管理額内で関連契約書類に署名することを提案する。同時に、会社の財務部に現金管理業務に関する手続きを具体的に授権する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行う公告」。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。当社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に対する独立意見」。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(X)審議は「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を可決し、「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に基づき、会社が陳彦旭さんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の仕事に協力することに同意し、任期は第1期取締役会が満了するまでである。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社の会社証券事務代表の任命に関する公告」。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。(十一)「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する通知に関する議案」を審議・採択した。
同社は2022年3月17日(木)午後2:30に2021年初の臨時株主総会を現場とネットワークを組み合わせて開催する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
ここに公告する
広東緯徳情報科学技術株式会社取締役会2022年3月2日
