証券コード:688171証券略称:緯徳情報公告番号:2022003広東緯徳情報科学技術株式会社
第1回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
広東緯徳情報科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回監事会第7回会議は2022年3月1日に現場と通信を結合して開催され、会議は会社監事会の鄭東曦主席が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
今回の会議では、(I)天健会計士事務所(特殊一般パートナー)が2020年度の監査機関であり、監査業務の連続性を維持するため、会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務報告監査機構に再雇用することに同意し、監査費用は50万元を超えない。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「広東緯徳情報科学技術株式会社会計士事務所の継続招聘に関する公告」。採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(II)審議は「一部の一時的な遊休募集資金の使用について現金管理を行う議案」監事会を可決し、会社は募集資金投資に影響を及ぼさず、募集資金投資プロジェクトの実施に影響を及ぼさず、募集資金の安全を確保する前提の下で、最高35000万元(本数を含む)を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う。安全性が高く、流動性がよく、本保証の要求を満たす財テク製品の購入に用いられ、募集資金の使用効率と運営管理効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主全体の利益に合致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「資金募集管理制度」などの関連規定に合致する。この事項の審議及び採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きと決議は合法的に有効であり、監事会は会社が一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意する。採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。(III)審議は「一部の一時的に遊休した自己資金の使用について現金管理を行う議案」監事会を可決した。短期(12ヶ月以内)の財テク製品は、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金管理収益を増加させ、会社の財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致する。取締役会の当該事項に対する審議及び採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きと決議は合法的に有効である。監事会は、会社が一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに同意する。採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する
広東緯徳情報科学技術株式会社監事会2022年3月2日
