証券コード:688171証券略称:緯徳情報公告番号:2022009広東緯徳情報科学技術株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所
開催日時：2022年3月17日14時30分
開催場所:広州市黄埔区科学大道182号革新ビルC 1棟401房会社会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月17日より
2022年3月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社登録資本金の変更、会社タイプ及び改訂について会社定款>工商変更登記の議案を処理する
2『会社の会計士事務所の再雇用に関する議案』√
3『一部の一時的に遊休して資金を募集して現金を行うことについて√
管理する議案
4『一部の一時的に自己資金を遊休して現金を行うことについて√
管理する議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する上述の議案は会社の第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第7回会議の審議を経て可決され、内容の詳細は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したの関連公告及び書類。同社は2022年の第1回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「広東緯徳情報科学技術株式会社2022年第1回臨時株主総会会議資料」を公開した。
2、特別決議案:13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:2、3、44、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株688171緯徳情報2022/3/9
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録手続き
今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って登録しなければならない:1、法人株主登録。法人株主の法定代表者/執行事務パートナーが自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証/登録証明書コピー、証券口座カードで登録を行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、法定代表者/執行事務パートナー委任代表が発行した授権委託書(フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、企業営業許可証/登録証明書のコピー、証券口座カードによって登録手続きを行う。
2、自然人株主登録。自然人株主が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を委託した場合、委託人身分証明書のコピー、代理人の身分証明書、授権委託書(フォーマットは添付ファイル1を参照)、委託人の証券口座カードで登録を行う。
3、上述の登录材料はすべてコピーを提供しなければならない。个人登录材料のコピーは个人署名しなければならない。法定代表者の证明书のコピーは企业の公印を押さなければならない。
4、会社の株主または代理人は直接会社に登録することができる。電子メール、ファクシミリ、または手紙で登録することもできます。電子メール、ファクシミリ、または手紙は、会社に到着する時間に準じます。電子メール、ファックスまたは手紙には、株主名/氏名、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、上記1、2条項に記載された証明書のコピーを提供する必要があります。会社は電話方式で登録を受け付けません。
5、会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
(Ⅱ)登録先
(II)広州市黄埔区科学大道182号革新ビルC 1棟401房会社会議室。(III)登録時間現場登録時間：
2022年3月8日(午前09:30-11:30、午後14:00-17:00)。電子メール、手紙またはファックスで登録を行う場合は、2022年3月8日17:00までに送付する必要があります。
(IV)注意事項
1、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
2、現場会議に参加する必要がある株主及び株主代表は、有効な防護措置をとり、48時間以内の核酸検査報告を提供する。会場の要求に合わせて体温検査を受け、健康コードを提示し、最近のスケジュール記録を提供するなどの防疫活動を行っている。六、その他の事項
(I)会議に出席した株主または代理人の交通・食事・宿泊費は自弁する
(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。
(III)会議連絡先連絡先:広州市黄埔区科学大道182号革新ビルC 1棟401房会社会議室
連絡郵便番号：518109
連絡先：0208206651
電子メール:[email protected].
担当者：陳彦旭
ここに公告する。
広東緯徳情報科学技術株式会社取締役会2022年3月2日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
広東緯徳情報科学技術株式会社：
2022年3月17日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『会社登録資本金、会社類の変更について
型及び改正及び工商処理
変更登録の議案
2『会社の会計士事務所の続投について
議案
3『使用部分について一時的に遊休募集
金による現金管理の議案」
4『使用部分について一時的に自己資本を遊休する
金による現金管理の議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
