Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
独立取締役の第2回取締役会第40回会議に関する事項に関する独立意見は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「上場会社独立取締役規則」、「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役工作制度」などの関連規定は、私たちは Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第40回会議の文書を真剣に審査し、個人の独立客観的な判断に基づいて、慎重で責任感のある態度に基づいて、関連事項について以下の独立意見を発表する。
一、高級管理職の任命に関する独立意見
私たちは次のように考えています。
1、今回の会社の高級管理職の指名、任命手続きは「会社法」、「上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。2、関係者の個人履歴を審査した結果、今回招聘された会社の高級管理者は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備え、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けていない。信用を失った被執行者ではなく、会社の高級管理職に適任しない法定状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格である。3、関係者の教育背景、職歴などの状況を理解した結果、今回任命された高級管理者は相応の職責を履行するために必要な職業道徳、専門知識、管理能力などを備え、相応の職場に適任できると考えている。
4、今回の高級管理職の採用により、会社の取締役会において会社の高級管理職を兼任する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超えることはない。
以上のように、私たちは会社が劉帥さんを会社の副社長に任命することに合意しました。その任期は、今回の取締役会の審議承認日から第2回取締役会の満了日までである。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役趙斌、盧遠注目、王治強2022年3月1日
