広東緯徳情報科学技術株式会社
ルール
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……19第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節取締役会……27
第三節取締役会専門委員会……33第六章総経理及びその他の高級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……36第八章取締役、監事、高級管理職の評価と激励制約メカニズム……37第九章財務会計制度、利益分配と監査……38
第一節財務会計制度……38
第二節内部監査……41
第三節会計士事務所の任命……42第10章通知、公告、持続情報開示……42
第1節通知……42
第二節公告……43
第三節継続情報開示……43第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……44
第一節合併、分立、増資と減資……44
第二節解散と清算……45第十二章規約の改正……47第十三章附則……47
第一章総則
第一条広東緯徳情報科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は発起設立方式で広東緯徳情報科学技術有限会社全体から株式有限会社に変更し、広州市黄埔区市場監督管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは914401015937504545442である。
第三条会社は2021年12月6日に中国証券監督管理委員会の審査登録を経て、初めて社会公衆に人民元普通株2094万3400株を発行し、2022年1月27日に上海証券取引所科創板に上場した。
第四条会社の登録名称：
中国語フルネーム:広東緯徳情報科学技術株式会社
英文名称:Guangdong Weide Information Technology Co.,Ltd.
第五条会社の住所:広州市黄埔区科学大道182号C 1棟401室。
郵便番号:510670。
第六条会社の登録資本金は人民元837734万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有する株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。
会社、株主、取締役、監事、高級管理者の間で定款の規定にかかわる紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議が成り立たない場合は、訴訟で解決します。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の常務副総経理、副総経理、総技師、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:誠実さ、革新、サービス、ウィンウィン。
第十三条主な事業種別：ソフトウェアと情報技術サービス業
会社の経営範囲:情報システム統合サービス;情報電子技術サービス;コンピュータ情報セキュリティ製品設計;コンピュータ情報セキュリティ設備の製造;コンピュータネットワークシステムエンジニアリングサービス;電力電子技術サービス;コンピュータ技術開発、技術サービス;集積回路設計;データ処理とストレージサービス;デジタルアニメーション制作;電子、通信と自動制御技術の研究、開発;衛星通信技術の研究、開発;スペクトルモニタリング技術の研究、開発;商品卸売貿易(承認許可類商品を除く)。第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
個人が引き受けた株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社上海支社で集中的に保管する。
第18条会社が設立された場合、発起人が買収した株式の額は6000万株である。発起人の名称及び購入した株式数、持株比率、出資方式、出資時間は以下の通りである。
連番発起人名称納付株式数持株比率出資方式出資時間（%）
1尹健3242491154.04純資産割引201910.10
2魏秀君1043172017.39純資産割引201910.10
3広州緯騰株式投資パートナー35842295.97純資産折株201910.10企業(有限パートナー)
4梁裕厚28942654.82純資産折株201910.10
5深セン市達晨創通株権投234876392純資産折株201910.10資企業(有限パートナー)
6陳鋭198727331純資産換算201910.10
7枚春1666672.78純資産換算201910.10
珠海広発信徳科学技術文化
8産業株権投資基金(有限143369239純資産割引201910.10パートナー)
珠海広発信徳インテリジェントイノベーション
9アップグレード株式投資基金(有限13799282.30純資産割引201910.10パートナー)
10広州創钰銘晨株権投資8602151.43純資産折株201910.10基金企業(有限パートナー)
寧波梅山保税港区徳笙
11株権投資パートナー企業(有限8449821.41純資産割引201910.10パートナー)
12広遠衆合(珠海)投資企業143690.24純資産折株201910.10業(有限パートナー)
合計6,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) —-
第19条会社の株式総数は83773400株で、いずれも普通株で、1株当たり人民元1元である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定された状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の授権を取得し、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡する株式は、その保有する当社の株式総数を超えてはならない。
