広東緯徳情報科学技術株式会社
独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に対する独立意見
中国証券監督管理委員会と上海証券取引所が発表した「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規及び「広東緯徳情報科学技術株式会社会社会社会社定款」(以下「会社「定款」と略称する)の関連規定に基づき、広東緯徳情報科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第1回取締役会第11回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、「部分的に一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う議案について」に対する独立意見
今回の会社は最高35000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使用して、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えずに現金管理を行い、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社の主な業務にマイナスの影響を与えることはないと考えています。一部の一時的なアイドル募集資金を管理し、募集資金の利用効率を保証し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。この行為は募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「広東緯徳情報科学技術株式会社募集資金管理方法」の規定。会社の合法的なコンプライアンス使用部分の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
二、「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案の使用に関する」に対する独立意見
当社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要とリスクがコントロールできることを保証する前提の下で、今回の会社は最高5000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用し、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えずに現金管理を行い、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を向上させることができると考えています。会社全体の収益をさらに高め、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の使用部分は一時的に自己資金を遊休して現金管理を行い、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の「定款」の関連規定に合致した。会社が合法的に規則に従って閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
三、「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」に対する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えている。会社の2020年度財務報告監査と内部制御監査機構を担当する間、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各監査をよりよく完成した。私たちは会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務報告監査機構に再雇用することに同意し、私たちはこの議案に同意し、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。
(以下、本文なし)
