証券コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 公告番号：2022017 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
上級管理職の任命に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、高級管理職の任命状況
劉帥氏は Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (以下「会社」と略称する)副総経理としての任期が満了したことを考慮し、会社の業務発展の必要に応じて、「会社法」、「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に従い、会社の総経理の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を通過した。取締役会は2022年3月1日に第2回取締役会第40回会議を開き、「高級管理職の任命に関する議案」を審議し、劉帥氏(履歴書付後)を会社の副社長に任命することに同意した。その任期は、今回の取締役会審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までである。
独立取締役は高級管理職の任命事項について明確に同意した独立意見を発表した。
二、インターネット公告の添付ファイル
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役第2回取締役会第40回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 取締役会2022年3月2日添付ファイル：
劉帥さん、1979年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、フランスパリ高等行政及び管理学院工商行政管理修士。2013年から2015年まで、当社の販売部部長を務めた。2015年から2018年まで、当社の販売部総監兼販売部部長を務めた。2018年から現在まで、当社の副社長を務めています。
