証券コード： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 証券略称： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 公告番号：臨2022009号 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
第8回監事会第1回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第1回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年2月18日に会社全体の監事に送達、ファックスとメールの形式で発送することを通知し、今回の会議は2022年3月1日に太原市長風街115号世紀広場B座4階会議室で現場とネット動画方式で開催された。本会議で採決に参加すべき監事は7人、実際に採決に参加する監事は7人である。会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は会社監事会の鐘暁強主席が主宰し、会議に参加した監事の真剣な審議を経て、監事会の決議は以下の通りである。
「会社監事会議長選挙に関する議案」を審議・採択する
「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、鐘暁強先生を会社の第8回監事会主席に選出した。監事会の議長は本決議が採択された日から就任し、任期は今回の監事会が満了するまでである。監事会主席の具体的な職権は「会社定款」及び会社のその他の規範運営制度に基づいて確定する。鐘暁強さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 監事会
2022年3月1日
添付ファイル:
鐘暁強さんの履歴書
鐘暁強、男性、漢族、1978年5月生まれ、大学本科学歴、中国共産党党員、高級会計士、公認会計士。山西省コークスグループ有限責任会社財務部部長、山西石炭輸出入グループ有限会社財務管理センター副主任、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 取締役、財務総監、取締役会秘書を務めたことがある。現在 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社財務部部長、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 非従業員代表監事、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 監事会主席を務めています。
