証券コード： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 証券略称： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 公告番号：臨2022007号 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月1日
(二)株主総会の開催場所:太原市長風街115号世紀広場B座4階会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数8
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)119177753882
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
合計部の割合（%）601161
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の王為民氏が主宰し、会議の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、会議の採決方式と手続きはいずれも「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席8人、取締役王慧玲さん、独立取締役李端生さん、孫水泉さんは仕事の原因で今回の会議に出席できなかった。2、会社の監事7人、出席4人、監事会主席鐘暁強先生、監事焦宇強先生、原蓉軍先生は仕事の原因で今回の会議に出席できなかった。3、会社の取締役会秘書兼財務総監の呉艶さんは今回の会議に出席した。会社の一部の上級管理職が会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:「会社定款の改正に関する議案」
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株11892667782997892507600 0.2104 0
2、議案名称:「会社の議案」
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株1189195382997835258 China Vanke Co.Ltd(000002) 1650
(二)累積投票議案の採決状況1、取締役選挙に関する議案
議案序議案名得票数得票数は出席当番会議の有効表決選に占める
権利の割合（%）
3.01選挙王為民先生は公のために1191718029999996です。
司第8期取締役会取締役
3.02選挙の武海軍先生は公11917182のために9999996です。
司第8期取締役会取締役
3.03選挙翟茂林さんは公119171821192、9999996です。
司第8期取締役会取締役
3.04選挙王慧玲さんは公119171821192、9999996です。
司第8期取締役会取締役
3.05選挙王ササさんは119171821192、9999996です。
司第8期取締役会取締役
3.06選挙劉奇さんは会社のために119171821192、9999996です。
第8回取締役会取締役
3.07選挙呉艶さんは会社のために119171821182,9999996です。
第8回取締役会取締役
2、独立取締役の選出に関する議案
議案序議案名得票数得票数は出席当番会議の有効表決選に占める
権利の割合（%）
4.01選挙の李玉敏先生は公のために119171821182,9999996です。
司第8回取締役会独立
取締役
4.02選挙辛茂荀先生は公1191581982999838です。
司第8回取締役会独立
取締役
4.03選挙呉秋生氏は公119171821192,9999996
司第8回取締役会独立
取締役
4.04選挙薛建蘭さんは公119171821192、9999996です。
司第8回取締役会独立
取締役
3、選挙監事に関する議案
議案序議案名得票数得票数は出席当番会議の有効表決選に占める
権利の割合（%）
5.01選挙鐘暁強先生は公1191581982999838です。
司第8回監事会監事
5.02選挙焦宇強氏は公1191581982999838
司第8回監事会監事
5.03選挙原蓉軍さんは公1191581982999838です。
司第8回監事会監事
5.04選挙李俊氏は会社のために119171821192、9999996
第8回監事会監事
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例票数比例票数比例(%)(%)
3.01選挙王為民氏は会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会取締役3.02武海軍氏を選出会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会取締役3.03選翟茂林氏は会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会取締役3.04選挙王慧玲氏は会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会取締役3.05選挙王ササさんは会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会取締役3.06選挙劉奇氏は会社第2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
8期取締役会の取締役3.07は呉艶さんを会社の第2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483に選出した。
8期取締役会取締役4.01李玉敏氏を会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483に選出
第8回取締役会独立取締役4.02選挙辛茂荀氏は会社2575800930160
第8回取締役会独立取締役4.03選挙呉秋生氏は会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会独立取締役4.04選挙薛建蘭さんは会社2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回取締役会独立取締役5.01鐘暁強氏を選出会社2575800930160
第8回監事会監事5.02選挙焦宇強氏は会社2575800930160
第8回監事会監事5.03選挙原蓉軍氏は会社2575800930160
第8回監事会監事5.04選挙李俊氏は会社第2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
第8回監事会監事
(四)議案採決に関する状況説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「会社定款」「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、今回の会議で審議された議案1「会社定款の改正に関する議案」は特別決議議案であり、すでに採決に参加した全株主の議決権の3分の2以上の賛成票が可決された。議案2「会社の議案」すでに議決に参加した全株主の議決権の2分の1以上の賛成票が可決された。議案3、議案4、議案5は累積投票制を採用し、すべての候補が当選した。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所:北京市金杜弁護士事務所
弁護士：劉寧弁護士、秦志傑弁護士
2、弁護士の証人の結論意見：
疫病管理の原因で、北京市金杜弁護士事務所の劉寧弁護士、秦志傑弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会を目撃し、「法律意見書」を発行した。採決結果などの関連事項はいずれも「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会決議は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
