証券コード： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 証券略称： Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 公告番号：臨2022008号 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第1回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年2月18日に会社全体の取締役に送達、ファックスとメールの形式で発送することを通知し、今回の会議は2022年3月1日に太原市長風街115号世紀広場B座4階会議室で現場プラスネットビデオ方式で開催された。今回の会議には採決に参加する取締役11人、実際に採決に参加する取締役11人が参加しなければならない。会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は会社の理事長の王為民氏が主宰し、会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、取締役会の決議を形成した。
「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、王為民氏を会社の第8回取締役会理事長に選出した。理事長は本決議が採択された日から就任し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。理事長の具体的な職権は「会社定款」及び会社のその他の規範運営制度に基づいて確定する。王為民さんの履歴書は添付ファイル1を参照してください。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の取締役会の各専門委員会のメンバーを選出することに関する議案」を審議、可決する
「会社定款」と取締役会の各専門委員会の仕事細則に基づき、会社は第8回取締役会戦略委員会、取締役会指名委員会、取締役会審査委員会、取締役会報酬と審査委員会、取締役会安全生産と環境保護委員会の構成人員を選出した。
会社の第8回取締役会の各専門委員会の構成人員は以下の通りである。
(I)取締役会戦略委員会構成員
戦略委員会は非独立取締役の王為民、武海軍、劉奇から構成され、そのうち王為民は主任委員を務めている。
(II)取締役会指名委員会構成員
指名委員会は独立取締役の辛茂荀、薛建蘭、呉秋生、非独立取締役の王為民、王ササから構成され、そのうち辛茂荀は主任委員を務めた。
(III)取締役会監査委員会構成者
監査委員会は独立取締役の李玉敏、呉秋生、非独立取締役の劉奇から構成され、そのうち李玉敏は主任委員を務めている。
(IV)取締役会報酬と審査委員会構成人員
報酬と審査委員会は独立取締役の薛建蘭、李玉敏、非独立取締役の王ササから構成され、そのうち薛建蘭は主任委員を務めている。
(V)取締役会安全生産と環境保護委員会構成人員
安全生産と環境保護委員会は非独立取締役の武海軍、劉奇、独立取締役の辛茂荀から構成され、そのうち武海軍は主任委員を務めている。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
三、「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の経営陣の交代の必要性のため、会社の理事長の指名を経て、武海軍さんを会社の総経理に招聘し、任期は今回の取締役会の任期と一致した。武海軍さんの履歴書は添付ファイル2を参照してください。
会社の独立取締役は以下の独立意見を発表した:審査を経て武海軍先生の個人経歴などの関連資料を読み、私たちは武海軍先生の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘された職務職責の要求に適任できると考えている。「会社法」「会社定款」の規定により高級管理職を務めてはならない状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない状況は発見されていない。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の武海軍先生に対する指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。武海軍さんを会社の社長に任命することに同意した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社の副総経理、財務総監の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の経営層の交代の必要性のため、会社の総経理の指名を経て、劉奇さん、付中華さん、韓磊さん、宋国忠さんを会社の副総経理に招聘し、呉艶さんを会社の財務総監に招聘し、任期は今回の取締役会の任期と一致した。劉奇さん、付中華さん、韓磊さん、宋国忠さん、呉艶さんの履歴書は添付ファイル3を参照してください。
会社の独立取締役は以下の独立意見を発表した:劉奇先生、付中華先生、韓磊先生、宋国忠先生、呉艶さんの個人履歴などの関連資料を審査した結果、上述の招聘人員の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘職場の職責に適任できるという要求があると考えている。「会社法」及び「会社定款」の規定により高級管理職を務めてはならない状況、及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入禁止が解除されていない状況は発見されていない。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の上述の任命人員に対する指名、推薦、審議、採決手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致している。劉奇さん、付中華さん、韓磊さん、宋国忠さんを会社の副社長に任命し、呉艶さんを会社の財務総監に任命することに同意した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
五、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の経営陣の交代の必要性のため、会社の理事長の指名によって、呉艶さんを会社の取締役会秘書に招聘し、任期は今回の取締役会の任期と一致した。呉艶さんの履歴書は添付ファイル3を参照してください。
会社の独立取締役は以下の独立意見を発表した:呉艶さんの個人経歴などの関連資料を審査した結果、私たちは呉艶さんの教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘された職場の職責に適任できるという要求を得て、呉艶さんはすでに取締役会秘書の職務資格を取得したと考えている。「会社法」「会社定款」の規定により高級管理職を務めてはならない状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない状況は発見されていない。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の呉艶さんに対する指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。呉艶さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
六、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の管理の必要に応じて、会社は韓鵬さんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の職責履行に協力した。任期は今回の取締役会の任期と一致する。韓鵬さんの履歴書は添付ファイル4を参照してください。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 取締役会
2022年3月1日
添付書類一：
王為民さんの履歴書
王為民、男、漢族、1966年1月生まれ、修士大学院生学歴、中国共産党党員、正高級会計士。 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ融資保証有限責任会社の理事長、山西中炭華晋エネルギー有限責任会社の取締役、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ日照有限責任会社の監事会主席、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 交通エネルギー投資有限会社の監事会主席、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ財務有限責任会社の取締役、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社の財務部部長、山西石炭輸出入グループ有限会社の取締役、副総経理。現在 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社の党委員会常務委員、副総経理、山西石炭輸出入グループ有限会社の党委員会副書記、副理事長、総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 党委員会書記、理事長を務めている。
添付資料二：
武海軍さんの履歴書
武海軍、男性、漢族、1973年4月生まれ、大学本科学歴、中国共産党党員、高級エンジニア。山西石炭輸出入グループ左雲長春興石炭業有限会社党支部書記、理事長、経理、山西石炭輸出入グループ中北石炭貯蔵運送有限会社執行役員、経理、山石炭グループ石炭業管理有限会社党委員会委員、取締役、副総経理、総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 石炭業支社党委員会委員、副総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 党委員会委員、副総経理、安全生産監督管理局局長。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 党委員会副書記、取締役、総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 石炭業支社党委員会書記、総経理を務めている。
添付資料3：
上級管理職履歴書
劉奇、男、漢族、1981年4月生まれ、修士大学院生学歴、中国共産党党員、政工師。 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ国際発展株式会社石炭コークス販売部部長、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 石炭販売支社社長を務めたことがあります。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 党委員会委員、取締役、副総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 貿易支社党委員会書記、総経理、山石炭物産環境保護エネルギー(浙江)有限会社の理事長を務めている。
付中華、男性、漢族、1975年10月生まれ、大学本科学歴、中国共産党党員、高級エンジニア。山西省長治経坊石炭業有限会社の安全副社長、常務副社長、党委員会副書記、副理事長を務め、山西石炭輸出入グループ左雲東古城石炭業有限会社の党支部書記、理事長、社長、鉱長を務めたことがある。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 党委員会委員、副総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 石炭業支社党委員会副書記、副総経理、山西省長治経坊石炭業有限会社党委員会書記、理事長を務めている。
韓磊、男性、漢族、1978年11月生まれ、博士大学院生学歴、中国共産党党員、正高級エンジニア。霍州石炭電グループ三交河炭鉱生産副総技師、霍州石炭電呂臨能化有限会社ポンタ炭鉱総技師、山石炭グループ石炭業管理有限会社党委員会委員、取締役、総技師、生産副総経理、山西石炭輸出入グループ有限会社安監局常務副局長を務めたことがある。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 副総経理、総技師、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 石炭業支社の党委員会委員、副総経理を務めています。
宋国忠、男性、漢族、1986年12月生まれ、大学本科学歴、中国共産党党員、会計士。山西石炭輸出入グループ蒲県万家荘石炭業有限会社の財務科副課長、太行海運有限会社の財務部経理、財務総監を務めたことがある。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 副総経理、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 海洋運輸支社党総支書記、経理、太行海運有限会社党支部書記、理事長を務めている。
呉艶、女性、漢族、1976年10月生まれ、修士大学院生学歴、中国共産党党員、高級会計士、公認会計士。かつて Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ国際発展株式会社財務部副部長、山西石炭輸出入グループ有限会社財務管理センター総合部部長、山石炭農業開発有限会社財務総監、山西石炭輸出入グループ有限会社財務管理センター副主任、山西石炭輸出入グループ国際貿易支社財務総監を務めた。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 取締役、取締役会秘書、財務総監を務めています。
添付資料四：
韓鵬さんの履歴書
韓鵬、女性、漢族、1975年2月生まれ、修士大学院生学歴、中国共産党党員、高級会計士。証券事務部副部長を務めたことがあります。現在 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 証券事務部部長、証券事務代表を務めています。
