Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 独立取締役
会社の第8回取締役会の第1回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した上で、独立判断の立場に基づいて、2022年3月1日に開催される会社の第8回取締役会第1回会議で審議された議案について、以下の独立意見を発表する。
一、会社社長の任命に関する独立意見
武海軍先生の個人経歴などの関連資料を審査し、武海軍先生の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘された職務職責の要求に適任できると考えている。「会社法」「会社定款」の規定により高級管理職を務めてはならない状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない状況は発見されていない。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の武海軍先生に対する指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。武海軍さんを会社の社長に任命することに同意した。
二、会社の副総経理、財務総監の任命に関する独立意見
劉奇先生、付中華先生、韓磊先生、宋国忠先生、呉艶さんの個人履歴などの関連資料を審査した結果、上述の招聘人員の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘された職場の職責に適任できるという要求は発見されず、「会社法」と「会社定款」の規定によって高級管理人員を担当してはならない状況は発見されなかった。また、中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない場合もある。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の上述の任命人員に対する指名、推薦、審議、採決手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致している。劉奇さん、付中華さん、韓磊さん、宋国忠さんを会社の副社長に任命し、呉艶さんを会社の財務総監に任命することに同意した。
三、会社の取締役会秘書の任命に関する独立意見
呉艶さんの個人経歴などの関連資料を審査した結果、呉艶さんの教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養は招聘された職務職責の要求に適任することができ、呉艶さんは取締役会秘書の職務資格を取得したと考えられている。「会社法」「会社定款」の規定により高級管理職を務めてはならない状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない状況は発見されていない。今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、取締役会の呉艶さんに対する指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。呉艶さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意した。
会社の独立取締役：李玉敏、辛茂荀、呉秋生、薛建蘭2022年3月1日
